Правовые решения для бизнеса

aroo.jpg

Делаем так чтобы Ваша организация и Вы:

*Соответствовали закону и избегали проверок надзорных органов.
*Экономили время и были в курсе изменений в сфере ПОД/ФТ.

Юридические и образовательные услуги для предпринимателей в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ 115-ФЗ:

  • Образовательные инструктажи и онлайн-курсы по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
  • Разработка и проверка правовой документации: правила внутреннего контроля, программа подготовки и обучения кадров, должностные инструкции специалистов по финансовому мониторингу, отчетность в Росфинмониторинг и другие.
  • Юридическое сопровождение бизнеса по Федеральному закону от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (аутсорсинг).
  • Правовой аудит юридических документов по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
  • Информирование в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Юридические документы от наших разработчиков соответствуют  требованиям надзорных органов.

0001111.png

Наши клиенты это -

Организации и ИП - субъекты Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 г. "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма", поднадзорные Росфинмониторингу, Пробирной палате, Роскомнадзору, Банку России и ФНС.

- Почта                                                        НФО:

- Лизинг                                                       - Ломбарды

- Ювелиры                                                  - КПК/СКПК

- Факторинг                                                 - МФО/МКК/МФК

- Бухгалтеры/юристы                                 - Участники РЦБ

- Адвокаты/нотариусы                               - Страховые брокеры

- Агентства недвижимости                        - Страховые компании

- Операторы платежей                              - Управляющие компании ПИФ

- Операторы мобильной связи                  - Общества взаимного страхования

- Тотализаторы/букмекеры/казино            - Негосударственные пенсионные фонды

Окажем услуги и отправим документы в любой город России.