Ю-Питер Консалтинг

Компания Ю-Питер Консалтинг оказывает юридические и образовательные услуги для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ  и ФАТКА.

Оказание услуг в сфере ПОД/ФТ для организаций и индивидуальных предпринимателей, которые являются субъектами Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 г. "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученнхы преступным путем и финансированию терроризма" является нашим основным направлением деятельности. Кроме юридических услуг мы оказываем образовательные услуги. Наш Учебный центр проводит целевые инструктажи по программе "Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма" с выдачей свидетельства установленного образца. Продолжительность курса 8 академических часов. Форма обучения - дистанционная. Нами разработаны следующие курсы по программе ПОД/ФТ: общий курс, специальный курс для некредитных финансовых организаций, специальный курс для кредитных организаций, курс для адвокатов и нотариусов.

Инструктажи мы проводим самостоятельно на площадке вебинар, спикером инструктажей является наш штатный сотрудник Харисов Игорь Фанзилович, руководитель Центра финансового мониторинга. Отдел финансового мониторинга занимается оказанием услуг в сфере ПОД/ФТ: это разработка ПВК, сопровождение выездных и камеральных проверок  по ПОД/ФТ, техническая помощь в подготовке отчетности в Росфинмониторинг и др. Он является аккредитованым преподавателем Международного учебного центра финансового мониторинга (г. Москва). В рамках проводимого им инструктажа Игорь Фанзилович рассказывает не только о положениях нормативных актов в сфере ПОД/ФТ, но и об основных претензиях территориальных подразделений надзорных органов к ПВК, о типовых ошибках, которые допускают  организации при ведении документооборота по ПОД/ФТ и при работе в Личном кабинете Росфинмониторинга.

Между нашей компанией и Международным учебным центром финансового мониторинга заключено соглашение. На сайте МУМЦФМ Вы можете найти нашу компанию в разделе "Организации, проводящие обучение в форме целевого инструктажа" - город Казань. Подробнее ознакомиться с разрешительной документацией Вы можете на нашем сайте в разделе "О нас"

Обратившись к нам Вы всегда можете рассчитвывать на профессинальную помощь, индивидуальный подход и конфиденциальность.

Наша компания была создана в 2015 году, уже в апреле мы получили аккредитацию в Международном учебном центре финансового мониторинга (г. Москва), которая позволила проводить нам целевые инструктажи по программе ПОД/ФТ для субъектов Федерального закона №115-ФЗ.

За короткий промежуток времени компания зарекомендовала себя как высококвалифицированный и надежный помощник в решении сложных юридических и методологических вопросов.