Абонентское обслуживание МКК и МФК

Каждая микрокредитная и микрофинансовая компания обязана вести специальный документооборот в соответствии с требованиями Банка России и Росфинмониторинга. Наши специалисты берут бремя исполнения указанной обязанности на себя и освобождают Вас от разработки и ведения данных документов.

Наши специалисты  осуществляют ведение документооборота по микрофинансовой деятельности и ПОД/ФТ  в рамках абонентского обслуживания по двум тарифам, с которыми Вы можете ознакомиться ниже.

Сотрудники нашей компании, которые занимаются ведением документооборота являются узкоспециализированными юристами в области микрофинансовой деятельности и ПОД/ФТ, которые имеют практический опыт сопровождения выездных и камеральных проверок МКК и МФК территориальными подразделениями Банка России, органами прокуратуры и антимонопольной службы на предмет соблюдения ими законодательства России. 

При необходимости, перед заключением договора абонентского обслуживания, наши специалисты восстановят Вам документооборот за прошлые периоды (при его отсутствии) или приведут его в соответствие (при наличии отдельных документов или при несоответствии текста документов нормам законодательства) за отдельную плату в зависимости от сложности работы.

Если Вам требуется консультация Вы можете обратится к нашим специалистам по следующим телефонам 8(843)209-05-31, 8(843)265-52-32 или на электронную почту info@law115.ru 

Тарифы абонентского обслуживания для микрофинансовых организаций

Тариф - ведение документооборота по ПОД/ФТ и  подготовка отчетности в Росфинмониторинг

от 4000 руб. в месяц  

Тариф - ведение ПОД/ФТ и документов МФО,  подготовка отчетности в Росфинмониторинг

от 5500 руб. в месяц 

Ведение документооборота по ПОД/ФТ*

Подготовка отчетности в Росфинмониторинг**

Устные консультации (количество – неограниченное).

Письменные консультации (2 шт. в месяц).

Информирование об изменениях в законодательстве о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Бесплатное участие сотрудников в тематических вебинарах.

Обучение сотрудников МФО с выдачей свидетельства установленного образца****

Ведение документооборота по ПОД/ФТ*                

Подготовка отчетности в Росфинмониторинг**

Ведение документооборота в МФО***

Устные консультации (количество – неограниченное).

Письменные консультации (4 шт. в месяц).

Информирование об изменениях в законодательстве о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Бесплатное участие сотрудников в тематических вебинарах.

Обучение сотрудников МФО с выдачей свидетельства установленного образца****

Оставьте Вашу заявку и наш специалист свяжется с Вами


 

* Ведение документооборота по ПОД/ФТ заключается в том, что наши специалисты осуществляют следующую работу: разработка ПВК по ПОД/ФТ и их актуализация при изменениях в законодательстве о ПОД/ФТ (мы направляем Вам готовый экземпляр ПВК, который Вам останется только распечатать, прошнуровать и подписать); разработка и актуализация должностной инструкции специального должностного лица по ПОД/ФТ и положения о подразделении по ПОД/ФТ (при его наличии), подготовка и ведение перечня сотрудников, обязанных проходить обучение в сфере ПОД/ФТ; разработка и ведение документов, подтверждающих проведение инструктажей с сотрудниками; проведение проверки функционирования системы внутреннего контроля по ПОД/ФТ и ее документальное оформление; разработка и актуализация формы анкеты (досье) клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев и т.д. (полный перечень услуг отражается в договоре).

** Подготовка отчетов по форме 3484-У в Личном кабинете на портале Росфинмониторинга и консультации по работе в Личном кабинете на портале Росфинмониторинга (полный перечень отчетов и порядок их составления отражается в приложении к договору). 

*** Ведение документооборота в МФО заключается в том, что мы разрабатываем необходимые документы для выдачи займов, подготавливаем и направляем необходимые уведомления в ЦБ РФ, сопровождаем выездные и камеральные проверки и т.д.

****Обучение сотрудников микрофинансовой организации в форме целевого инструктажа (повышения уровня знаний) по фиксированной стоимости 2000 рублей с выдачей свидетельства установленного образца. ООО «Ю-ПИТЕР КОНСАЛТИНГ» является региональным партнером Международного учебного центра финансового мониторинга и имеет право проводить указанное обучение и выдавать свидетельства установленного образца.