Аутсорсинг по ПОД/ФТ/ФРОМУ

Каждая организация и индивидуальный предприниматель, перечисленные в статье 5 Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», обязаны вести работу в Личном кабинете Росфинмониторинга, сдавать формализованные электронные сообщения в электронном виде и вести специальный документооборот (правила внутреннего контроля, инструкции, приказы, положения, программы и т.д.).

Наши специалисты берут бремя исполнения указанных обязанностей на себя и освобождают Вас от ведения учета по ПОД/ФТ и сдачи отчетности в Росфинмониторинг.

Сотрудники компании Ю-Питер Консалтинг являются узкопрофильными специалистами и ИТ-специалистами в области ПОД/ФТ, которые имеют практический опыт сопровождения выездных и камеральных тематических проверок надзорными органами на предмет соблюдения законодательства о ПОД/ФТ. Это отдельное подразделение в нашей компании  - отдел финансового мониторинга, его возглавляет Харисов Игорь Фанзилович, который является аккредитованным преподавателем Международного учебного центра финансового мониторинга (г. Москва)  и практикующим юристом.

Если Вы сомневаетесь в том, что разработанные Вами ранее документы до заключения договора с нами соответствуют действующему законодательству Вы можете направить их нам на экспертизу. Мы проведем экспресс проверку Ваших документов, в т.ч. правил внутреннего контроля и сообщим Вам о допущенных Вами нарушениях. Далее, при необходимости мы восстановим Ваш документооборот по ПОДФТ за прошлые периоды (при его отсутствии) или приведем его в соответствие (при наличии отдельных документов или при несоответствии текста ПВК нормам законодательства) за отдельную плату в зависимости от сложности работы.

ПОД/ФТ под ключ

Ежемесячное информационно-консультационное обслуживание по ПОД/ФТ.

Подробнее
Аутсорсинг по ПОД/ФТ

Аутсорсинг по ПОД/ФТ: обновление правил внутреннего контроля, составление отчетности в Росфинмониторинг.

Подробнее
Информационное сопровождение по ПОД/ФТ

Ведение документооборота по ПОД/ФТ в некредитной финансовой организации, подготовка отчетности в Росфинмониторинг, устные и письменные консультации по применению законодательства о ПОД/ФТ.

Подробнее

Документооборот по ПОД/ФТ

Основной обязанностью организаций и индивидуальных предпринимателей, поименованных в ст. 5 Федерального закона 115 ФЗ является формирование и ведение внутрикорпоративных документов по ПОД/ФТ. 

Основной внутренний документ - правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ (ПВК по ПОД/ФТ) являются комплексным документом или комплектом документов, определяемым организацией, регламентирующим ее деятельность по ПОД/ФТ и содержащим описание совокупности принимаемых мер и предпринимаемых процедур, определенных программами осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

Для организации эффективной работы по ПОД/ФТ в организации должны быть назначены специальные должностные лица, ответственные за реализацию ПВК по ПОД/ФТ, которые должны соответствовать определенным квалификационным требованиям.

Организация обязана организовать обучение кадров в области ПОД/ФТ, целью которого является получение знаний по ПОД/ФТ, необходимых для исполнения ими нормативных правовых и иных актов РФ в области ПОД/ФТ и внутренних документов кредитной организации по ПОД/ФТ.