Финансирование под уступку денежного требования

Популярность договора финансирования под уступку денежного требования обусловлено необходимостью приспособления кредита и займа к условиям роста товарного оборота.

Экономическая цель финансирования под уступку требования заключается в "сокращении" кредитной цепочки. Вместо предоставления кредита в расчете на то, что он будет погашен клиентом после реализации его права требования к третьему лицу, финансовый агент передает клиенту денежные средства (кредит или заем) и погашает его путем получения от клиента права денежного требования к третьему лицу и последующей реализации полученного требования. Экономический интерес уступающей стороны состоит в оперативном получении денежных средств, необходимых для хозяйственной деятельности, а также частичном или полном освобождении от риска неплатежеспособности должника. Таким образом, предметом договора факторинга являются, с одной стороны, денежные средства, передаваемые клиенту, а с другой, - денежное требование клиента к третьему лицу, которое уступается финансовому агенту.

Указанная схема взаимоотношений сторон получила наименование финансирования под уступку денежного требования или факторинг.

Создание факторинговой компании

Наши специалисты оказывают пошаговой правовое сопровождение регистрации факторинговой компании.

Подробнее
Специальный учет в Росфинмониторинге

Подготовка документов для постановки на специальный учет в Росфинмониторинг, а также для снятия с учета в Росфинмониторинге.

Подробнее
Курс по под фт

Целевой инструктаж и повышение уровня знаний «Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» с выдачей свидетельства установленного образца. Онлайн-курс по программе Федеральной службы финансового мониторинга (Росфинмониторинга).

Цена
3500 р.
Подробнее
ПВК организации

Разработка, актуализация и проверка правил внутреннего контроля факторинговой компании.

Подробнее
Программа обучения по ПОД/ФТ
Комплект документов по обучению сотрудников в сфере ПОД/ФТ в соответствии с требованиями приказа Росфинмониторинга от 03.08.2010 №203 "Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Подробнее
Аутсорсинг по ПОД/ФТ

Консультационно-нформационное сопровождение по ПОД/ФТ, ведение документобоорота по ПОД/ФТ, состалвение отчетности в Росфинмониторинг.

Подробнее
Проверка Росфинмониторинга

Подготовка к проверке Росфинмониторинга, проверка и корректировка правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ, восстановление необоходимых документов по ПОД/ФТ за прошлые периоды. Ведение переговоров. Подготовка письменных возражений по делу об административном правонарушении. Представительство в суде.

Цена
от 2000 р.
Подробнее
Проверка прокуратуры по ПОД/ФТ

Подготовка необходимых документов по ПОД/ФТ по требованию органов прокуратуры. Представительтво в органах прокуратуры. Подготовка письменных возражений на акт проверки прокуратуры. 

Цена
от 2000 р.
Подробнее
Антикоррупционная политика организации
Подготовка антикоррупционных документов в соответствии с требованиями Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ "О противодействии коррупции".
Подробнее