Финансирование под уступку денежного требования

Популярность договора финансирования под уступку денежного требования обусловлено необходимостью приспособления кредита и займа к условиям роста товарного оборота.

Экономическая цель финансирования под уступку требования заключается в "сокращении" кредитной цепочки. Вместо предоставления кредита в расчете на то, что он будет погашен клиентом после реализации его права требования к третьему лицу, финансовый агент передает клиенту денежные средства (кредит или заем) и погашает его путем получения от клиента права денежного требования к третьему лицу и последующей реализации полученного требования. Экономический интерес уступающей стороны состоит в оперативном получении денежных средств, необходимых для хозяйственной деятельности, а также частичном или полном освобождении от риска неплатежеспособности должника. Таким образом, предметом договора факторинга являются, с одной стороны, денежные средства, передаваемые клиенту, а с другой, - денежное требование клиента к третьему лицу, которое уступается финансовому агенту.

Указанная схема взаимоотношений сторон получила наименование финансирования под уступку денежного требования или факторинг.

Создание факторинговой компании

Наши специалисты оказывают пошаговой правовое сопровождение регистрации факторинговой компании.

Подробнее
Аутсорсинг по ПОД/ФТ

Аутсорсинг по Федеральному закону от 07.08.2001 №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и составление формализованных электронных сообщений.

Цена
от 5000 р./месяц
Подробнее
Специальный учет в Росфинмониторинге

Подготовка документов для постановки на специальный учет в Росфинмониторинг, а также для снятия с учета в Росфинмониторинге.

Цена
3000 р.
Подробнее
Курс по под фт

Целевой инструктаж и повышение уровня знаний «Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» с выдачей свидетельства установленного образца. Онлайн-курс по программе Федеральной службы финансового мониторинга (Росфинмониторинга).

Цена
3000 р.
Подробнее
ПВК организации

Разработка, актуализация и проверка правил внутреннего контроля факторинговой компании.

Цена
7500 р.
Подробнее
Программа обучения по ПОД/ФТ
Комплект документов по обучению сотрудников в сфере ПОД/ФТ в соответствии с требованиями приказа Росфинмониторинга от 03.08.2010 №203 "Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Цена
4500 р.
Подробнее
Перечни в Личном кабинете

Практическое пособие подготовленное в соответствии с требованиями приказа Росфинмониторинга от 22.04.2015 №110 «Об утверждении Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и постановления Правительства РФ от 19.03.2014 №209 "Об утверждении Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям".

Цена
4500 р.
Подробнее
Специальное должностное лицо

Практическое пособие о назначении специального должностного лица в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 29.05.2014 г. №492 "О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации".

Цена
4000 р.
Подробнее
Антикоррупционная политика организации
Подготовка антикоррупционных документов в соответствии с требованиями Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ "О противодействии коррупции".
Цена
9500 р.
Подробнее