Юридические услуги в сфере игорного бизнеса

Юридические и образовательные услуги для организаций, содержащих тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующих и проводящих лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры.

Регистрация тотализатора, букмекерской конторы

Комплексная профессиональная помощь в регистрации тотализатора и букмекерской конторы.

Подробнее
Курс по под фт

Целевой инструктаж и повышение уровня знаний «Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» с выдачей свидетельства установленного образца. Онлайн-курс по программе Федеральной службы финансового мониторинга (Росфинмониторинга).

Цена
3000 р.
Подробнее
Программа обучения по ПОД/ФТ
Комплект документов по обучению сотрудников в сфере ПОД/ФТ в соответствии с требованиями приказа Росфинмониторинга от 03.08.2010 №203 "Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Цена
4500 р.
Подробнее
Правила по ПОД/ФТ

Разработка/проверка/обновление правил внутреннего контроля в целях протводействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.

Цена
7500 р.
Подробнее
Аутсорсинг по ПОД/ФТ

Консультационно-нформационное сопровождение по ПОД/ФТ, ведение документобоорота по ПОД/ФТ, состалвение отчетности в Росфинмониторинг.

Цена
от 5000 р./месяц
Подробнее
Проверка ФНС по ПОД/ФТ

Правовая экспертиза имеющихся документов по ПОД/ФТ, разработка новой редакции правил внутреннего контроля, восстановление документов по ПОД/ФТ за прошлые периоды.

Цена
Договорная
Подробнее
Проверка прокуратуры по ПОД/ФТ

Подготовка необходимых документов по ПОД/ФТ по требованию органов прокуратуры. Представительтво в органах прокуратуры. Подготовка письменных возражений на акт проверки прокуратуры. 

Цена
Договорная
Подробнее
Антикоррупционная политика организации
Подготовка антикоррупционных документов в соответствии с требованиями Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ "О противодействии коррупции".
Цена
9500 р.
Подробнее

В соответствии с ч. 1 п. 1 ст. 6.1 Федерального закона от 29.12.2006 г. №244-ФЗ "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон №244-ФЗ) организаторы азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах в целях выявления противоправного влияния на результаты официальных спортивных соревнований обязаны принимать ставки, интерактивные ставки на официальные спортивные соревнования и выплачивать соответствующие выигрыши, суммы которых превышают размер дохода, не подлежащего налогообложению в соответствии с частью второй Налогового кодекса РФ, при предъявлении участником азартной игры документа, удостоверяющего его личность, или применении иного способа идентификации участника азартной игры, предусмотренного Федеральным законом от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон №115-ФЗ) и обеспечивающего установление возраста такого участника азартной игры.

В п. 3 ст. 6.1 Федерального закона №244-ФЗ указано, что предусмотренное п. 1 ст. ст. 6.1  Федерального закона №244-ФЗ требование о приеме ставок, интерактивных ставок и выплате выигрышей при предъявлении участником азартной игры документа, удостоверяющего его личность, или применения иного способа идентификации участника азартной игры, предусмотренного Федеральным законом №115-ФЗ и обеспечивающего установление возраста такого участника азартной игры, применяется при проведении любых азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах с соблюдением при обработке соответствующих персональных данных законодательства Российской Федерации в области персональных данных.

В соответствии со ст. 5 Федерального закона №115-ФЗ организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме относятся к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, обязанным принимать меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В свою очередь получение денежных средств в виде платы за участие в лотерее, тотализаторе (взаимном пари) и иных основанных на риске играх, в том числе в электронной форме, и выплата денежных средств в виде выигрыша, полученного от участия в указанных играх по своему характеру, относится к операциям с денежными средствами или иным имуществом, которые подлежат обязательному контролю.