Аутсорсинг по ПОД/ФТ

Тарифы абонентского обслуживания по ПОД/ФТ некредитных финансовых организаций

 

Тариф – консультационно-информационное сопровождение

Тариф - ведение документооборота (малого предприятия)

Устные консультации (количество – 4 шт. в месяц).

Информирование об изменениях в законодательстве о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Обучение сотрудников НФО с выдачей свидетельства установленного образца***

Ведение документооборота по ПОД/ФТ*

Устные консультации (количество – неограниченное).

Письменные консультации (2 шт. в месяц).

Информирование об изменениях в законодательстве о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Бесплатное участие сотрудников в тематических вебинарах.

Обучение сотрудников НФО с выдачей свидетельства установленного образца***

В указанную стоимость входят следующие услуги:

  • Обучение сотрудников  в форме целевых инструктажей или повышение уровня знаний на тему «Противодействие легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем и финансированию терроризма». В стоимость обучения включены справочно-методический материал, свидетельство установленного образца. Обучение проводится в форме вебинара (дистанционное обучение). 
  • Устные консультации по применению законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма по телефону или посредством электронной связи (количество – неограниченное).
  • Информирование  по электронной почте об изменениях в законодательстве о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. 
  • Оганизация информационных вебинаров или круглых столов на тему «Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». 
  • Бесплатное участие сотрудников Заказчика в тематических вебинарах.
  • Письменные консультации по применению законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма по телефону или посредством электронной связи.

Тариф - ведение документооборота и  подготовка отчетности

(малого предприятия)

Тариф - ведение документооборота и  подготовка отчетности

(НЕ малого предприятия)

Ведение документооборота по ПОД/ФТ*

Подготовка отчетности в Росфинмониторинг по форме 3484-У 04**

Устные консультации (количество – неограниченное).

Письменные консультации (2 шт. в месяц).

Информирование об изменениях в законодательстве о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Бесплатное участие сотрудников в тематических вебинарах.

Обучение сотрудников НФО с выдачей свидетельства установленного образца***

Ведение документооборота по ПОД/ФТ

Подготовка отчетности в Росфинмониторингпо форме 3484-У 04**

Устные консультации (количество – неограниченное).

Письменные консультации (2 шт. в месяц).

Информирование об изменениях в законодательстве о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Бесплатное участие сотрудников в тематических вебинарах.

Обучение сотрудников НФО с выдачей свидетельства установленного образца***

* Ведение документооборота по ПОД/ФТ заключается в том, что наши специалисты осуществляют следующую работу: разработка ПВК по ПОД/ФТ и их актуализация при изменениях в законодательстве о ПОД/ФТ (мы направляем Вам готовый экземпляр ПВК, который Вам останется только распечатать, прошнуровать и подписать); разработка и актуализация должностной инструкции специального должностного лица по ПОД/ФТ и положения о подразделении по ПОД/ФТ (при его наличии), подготовка и ведение перечня сотрудников, обязанных проходить обучение в сфере ПОД/ФТ; разработка и ведение документов, подтверждающих проведение инструктажей с сотрудниками; проведение проверки функционирования системы внутреннего контроля по ПОД/ФТ в НФО и ее документальное оформление; разработка и актуализация формы анкеты (досье) клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев и т.д. (полный перечень услуг отражается в договоре).

** Подготовка отчетов по форме 3484-У 04 о результатах проверки клиентов по Перечню в Личном кабинете на портале Росфинмониторинга, ежедневное посещение Личного кабинета Росфинмониторинга, выгрузка из Личного кабинета Перечня, решений Межведомственной комиссии и информационных сообщений. Составление дополнительной отчетности в Росфинмониторинг об операциях подлежащих обязательному контролю и необычных сделках оплачивается отдельно.

***Обучение сотрудников НФО в форме целевого инструктажа (повышения уровня знаний) по фиксированной стоимости 2000 рублей с выдачей свидетельства установленного образца. ООО «Ю-ПИТЕР КОНСАЛТИНГ» является региональным партнером Международного учебного центра финансового мониторинга и имеет право проводить указанное обучение и выдавать свидетельства установленного образца.