Наши новости

Новые квалификационные требования к руководителям ювелирных компаний (ломбардов)

Обзор постановления Правительства РФ от 7 июля 2018 г. №798 "О внесении изменений в Правила ведения специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями".

Обзор типовых претензий Банка России к сообщениям по форме 3484-У 01, 02 (версия 1.3).

Об операциях подлежащих обязательному контролю в соответствии с Федеральным законом №115-ФЗ (обзор подготовлен специалистами компании Ю-Питер Консалтинг для некредитных финансовых организаций).

Банк России объяснил, как отказывать клиентам

К вопросу документального оформления отказа клиенту в совершении операции в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 декабря 2017 г. №470-ФЗ и Указания Банка России от 30 марта 2018 г. №4759-У.