Обзор изменений по ПОД/ФТ за 2017 год

За 9 месяцев 2017 года вступили в силу несколько нормативных актов в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ) содержание которые следует отразить в правилах внутреннего контроля по ПОД/ФТ. Специалисты компании Ю-Питер Консалтинг составили перечень нормативных актов по ПОД/ФТ в хронологическом порядке по дате вступления их в силу:

  1. Федеральный закон от 28 декабря 2016 г. N 505-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части определения понятия "иностранные финансовые инструменты" (вступил в силу 28 июня 2017 г.);
  2. Методические рекомендации по идентификации кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями бенефициарных владельцев клиентов - юридических лиц, утв. Банком России 27.06.2017 №12-МР (опубликованы 5 июля 2017 г.);
  3. Методические рекомендации об исполнении кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями требований в отношении выявления и обслуживания иностранных публичных должностных лиц, должностных лиц публичных международных организаций и российских публичных должностных лиц, утв. Банком России 27.06.2017 №13-МР (опубликованы 5 июля 2017 г.);
  4. Федеральный закон от 29 июля 2017 г. N 267-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (вступил в силу 30 июля 2017 г.).
  5. Постановление Правительства РФ от 31 июля 2017 г. N 913 "Об утверждении Правил представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах и принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", по запросам уполномоченных органов государственной власти" (вступил в силу 18 августа 2017 г.)

Если у Вас возникли трудности при составлении новой редакции правил внутреннего контроля или Вы сомневаетесь в ее актуальности наши специалисты окажут Вам необходимую правовую помощь. Подробнее о стоимости и сроках подготовки документации для Вашего вида деятельности можно узнать по электронной почте info@law115.ru или по телефону 8(843) 265-52-32, 209-05-31.

Автор: Харисов Игорь Фанзилович, руководитель Центра финансового мониторинга компании Ю-Питер Консалтинг.