Изменения в Личном кабинете на портале Росфинмониторинга для операторов связи

26 декабря 2016 года Федеральная служба по финансовому мониторингу опубликовала информационное письмо со следующим названием "Вниманию операторов связи, имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, операторов связи, занимающих существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных и оказывают услуги связи на основании договоров с абонентами - физическими лицами".

В этом письме Федеральная служба по финансовому мониторингу информирует, что в Личных кабинетах на сайте Росфинмониторинга в сети «Интернет» организаций, субъектов статьи 5 Федерального закона от 7 августа 2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ), поднадзорных Роскомнадзору имеющих право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, занимающих существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных и оказывают услуги связи на основании договоров с абонентами - физическими лицами размещен вопросник «Проверь свой риск».

Вопросник предназначен для оценки уровня понимания организациями требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ).

Организациям, заполнившим вопросник «Проверь свой риск» в Личных кабинетах, будет выставлен индекс оценки соответствия/несоответствия отдельным положениям законодательства о ПОД/ФТ.

Ответы на вопросник «Проверь свой риск» рекомендуется предоставить в срок до 31 января 2017 года.

Организации, не участвующие в добровольном сотрудничестве, станут объектами повышенного внимания со стороны Роскомнадзора и Росфинмониторинга.

Кроме этого в разделе Личных кабинетов «Добровольное сотрудничество» реализована возможность предоставить дополнительные сведения об осуществлении своей деятельности путем размещения электронных образов документов:

  • правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
  • приказ о назначении специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля (далее – СДЛ);
  • свидетельство о прохождении СДЛ обучения в форме целевого инструктажа;
  • формализованный отчет о самостоятельной проверке системы внутреннего контроля (интерактивная форма).
Комментарии

Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.