Новый классификатор признаков необычных сделок

Федеральной службой по финансовому мониторингу (далее – Росфинмониторинг) разработан проект приказа о перечне критериев и признаков, указывающих на необычный характер сделки. Указанный перечень распространяется на следующие организации (индивидуальных предпринимателей) которые перечислены в статье 5 Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»:

  1. лизинговые компании,
  2. организации федеральной почтовой связи,
  3. организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения,
  4. организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме,
  5. организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, операторов по приему платежей,
  6. коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов,
  7. операторов связи, имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи,
  8. операторов связи, занимающие существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных и оказывают услуги связи на основании договоров с абонентами - физическими лицами,
  9. индивидуальных предпринимателей, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий,
  10. индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.

Как и в действующем приказе Росфинмониторинга от 08.05.2009 №103 "Об утверждении Рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок" новый проект представляет собой классификатор признаков необычных сделок, который включает в себя общие и специальные критерии и признаки необычных сделок. Так, группы кодов 11-22 носят общий характер и используются организациями, а также индивидуальными предпринимателями в полном объеме, а группы кодов 34, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43 и 46 используются организациями и индивидуальными предпринимателями с учетом специфики осуществляемой деятельности.

Так, согласно проекту в новом классификаторе будет 18 групп необычных сделок:

11 – Общие критерии необычных сделок

12 – Признаки необычных сделок с использованием бюджетных средств

13 – Признаки необычных сделок, основанные на стране регистрации, места жительства или места нахождения клиента, его контрагента, представителя клиента, выгодоприобретателя и (или) его учредителя

14 – Признаки необычных сделок при проведении операций с денежными средствами или иным имуществом в наличной форме и переводов денежных средств

15 – Признаки необычных сделок при проведении операций по договорам займа

18 – Признаки необычных сделок при проведении международных расчетов

19 – Признаки необычных сделок при проведении операций с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами

22 – Признаки необычных сделок, свидетельствующих о возможном финансировании терроризма

23 – Операции, связанные с незаконным оборотом наркотиков

34 – Признаки необычных сделок, выявляемые при осуществлении лизинговой деятельности

35 – Признаки необычных сделок, выявляемые при осуществлении сделок с недвижимым имуществом

36 – Признаки необычных сделок, выявляемые при осуществлении деятельности по содержанию тотализаторов и букмекерских контор, а также организации и проведении лотерей, тотализаторов (взаимного пари) и иных основанных на риске играх, в том числе в электронной форме

38 – Признаки необычных сделок, выявляемые при осуществлении скупки, купли-продажи драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий

39 – Признаки необычных сделок, выявляемые при оказании услуг почтовой связи

41 – Признаки необычных сделок, выявляемые при осуществлении деятельности оператора по приему платежей

42 – Признаки необычных сделок, выявляемые при осуществлении деятельности оператора связи, имеющего право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи

43 – Признаки необычных сделок, выявляемые при осуществлении деятельности оператора связи, занимающего существенное положение в сети связи общего пользования, имеющего право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных и оказывающего услуги связи на основании договоров с абонентами-физическими лицами

44 – Признаки необычных сделок, выявляемые при осуществлении финансирования под уступку денежного требования

Комментарии

Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.