В статье наши специалисты рассказывают о типовых ошибках, которые допускают ответственные сотрудники финансовых организаций при разработке программы подготовки и обучения сотрудников по ПОД/ФТ в соответствии с требованиями Указания Банка России от 5 декабря 2014 г. №3471-У "О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях".
В статье специалист компании Ю-Питер Консалтинг рассказывает об особенностях применения рекомендаций 28-МР микрофинансовыми организациями, ломбардами, кредитными потребительскими кооперативами, сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами, жилищными накопительными кооперативами.
В статье автор рассказывает об общих, дополнительных и специальных рекомендациях Банка России к разработке и внедрению процессов обеспечения готовности финансовой организации к инцидентам, нестандартным и (или) чрезвычайным ситуациям и непрерывности деятельности финансовых организаций.