МФО

Особенности идентификации в целях ПОД/ФТ при дистанционном обслуживание клиента

Наши специалисты рассказывают об особенностях взаимодействия некредитной финансовой организации с клиентами, которые обслуживаются с использованием систем дистанционного обслуживания в соответствии с требованиями Положения Банка России от 15 декабря 2014 г. №445-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Правила управления регуляторным риском в МФО и КПК

В статье наши специалисты рассматривют общие положения управления регуляторным риском в микрофинансовой организации  и кредитном потребительском кооперативе в соответствии с базовыми стандартами по управлению рисками.

Управление кредитным риском в МФО и КПК

Наши специаилсты рассказывают о содержании положения об управлении кредитным риском микрофинансовой организации и кредитного потребительского кооператива.