ПОД ФТ

Обзор типовых претензий Банка России к сообщениям по форме 3484-У 01, 02 (версия 1.3).

Об операциях подлежащих обязательному контролю в соответствии с Федеральным законом №115-ФЗ (обзор подготовлен специалистами компании Ю-Питер Консалтинг для некредитных финансовых организаций).

Банк России объяснил, как отказывать клиентам

К вопросу документального оформления отказа клиенту в совершении операции в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 декабря 2017 г. №470-ФЗ и Указания Банка России от 30 марта 2018 г. №4759-У.

К вопросу о порядке реабилитации клиента

Обзор письма Банка России от 12 сентября 2018 г. №ИН-014-12/61 «Информационное письмо по вопросам применения Федерального закона от 07.08.2001 г. №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в части функционирования механизма реабилитации клиентов".