ПОД ФТ

Изменения ПВК в 2019

Общая характеристика отчетов о секторальной оценке рисков, опубликованных в Личном кабинете Росфинмониторинга (Отчеты СОР).

Обновление ПВК 2019

И снова к вопросу о применении информационного письма Росфинмониторингаот 04.12.2018 г. №57 «О методических рекомендациях по установлению сведений о бенефициарных владельцах клиентов».