ПОД ФТ

Особенности составления сообщения о результатах проверки среди своих клиентов, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества за 4 квартал 2018 года

Специалисты компании Ю-Питер Консалтинг напоминают о приближении срока подготовки сообщения о результатах проверки среди своих клиентов, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества за 4 квартал 2018 года.

Ошибки, возникающие при работе с сообщениями по Положению Банка России от 30 марта 2018 г. №639-П

В статье наши специалисты продолжают рассматривать правила подготовки некредитными финансовыми организациями уведомления о принятии электронного сообщения по Положению Банка России №639-П от 30.03.2018 г.

И снова к вопросу о бенефициарных владельцах

Комментарий специалистов компании Ю-Питер Консалтинг к информационному письму Федеральной службы по финансовому мониторингу от 4 декабря 2018 года №57 "О методических рекомендациях по установлению сведений о бенефициарных владельцах клиентов".

О документальном оформлении результатов проверки по Перечню 639-П

В статье специалисты компании Ю-Питер Консалтинг рассматривают актуальные вопросы обработки электронного сообщения, содержащего информацию о случаях отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, случаях отказа от заключения договоров банковского счета (вклада), случаях расторжения договоров банковского счета (вклада) с клиентом.

Обзор изменений законодательства в сфере ПОД/ФТ за 2018 год для некредитных финансовых организаций

Наши специалисты подготовили обзор самых важных изменений в Федеральном законе от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и в нормативных актах Банка России в сфере ПОД/ФТ для НФО.