Наши новости

К вопросу о смене специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля

Наши специалисты отвечают на вопрос "Обязана  ли организация и индивидуальный предприниматель, состоящие на учете в Федеральной службе по финансовому мониторингу России (Росфинмониторинг), сообщать о смене специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля?"

Особенности идентификации в целях ПОД/ФТ при дистанционном обслуживание клиента

Наши специалисты рассказывают об особенностях взаимодействия некредитной финансовой организации с клиентами, которые обслуживаются с использованием систем дистанционного обслуживания в соответствии с требованиями Положения Банка России от 15 декабря 2014 г. №445-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

О новой редакции правил внутреннего контроля в мае 2018

Комментарий специалистов компании Ю-Питер Консалтинг к Федеральному закону от 23 апреля 2018 г. №112-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и статью 13 Федерального закона "Об аудиторской деятельности".

Изменения в правилах внутреннего контроля в апреле 2018 года

Обзор указания Банка России от 29.01.2018 г. №4708-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 15.12.2014 г. №445-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Изменения и дополнения в Федеральном законе №115-ФЗ

Наши специалисты подготовили комментарий к Федеральному закону от 18 апреля 2018 г. №69-ФЗ "О внесении изменения в статью 5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".