Наши новости

Изменения в правилах внутреннего контроля в апреле 2018 года

Обзор указания Банка России от 29.01.2018 г. №4708-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 15.12.2014 г. №445-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Изменения и дополнения в Федеральном законе №115-ФЗ

Наши специалисты подготовили комментарий к Федеральному закону от 18 апреля 2018 г. №69-ФЗ "О внесении изменения в статью 5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

О правилах внутреннего контроля по ПОД/ФТ в редакции апреля 2018 года

О новых изменениях и дополнениях в Федеральный закон от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и о процедуре устранения оснований, в соответствии с которыми ранее организацией или индивидуальным предпринимателем было принято решение об отказе от проведения операции клиента, сведения о котором были представлены в Росфинмониторинг.