Наши новости

Требования к подготовке и обучению кадров по программе ПОД/ФТ/ФРОМУ

Сравнительный анализ требований к подготовке и обучению кадров по программе противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Росфинмониторинг объяснил, как использовать результаты НОР ОД и ФТ

Обзор информационного сообщения Федеральной службы по финансовому мониторингу от 29.12.2018 г. "Об использовании результатов национальной оценки рисков легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма".