Наши новости

Операторы по приему платежей в отрасли ЖКХ

Наши специалисты рассказывают о рисках несоблюдения требований Федерального закона от 03.06.2009 г. №103-ФЗ "О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами" лицами, осуществляющими прием платежей за жилищно-коммунальные услуги.

К вопросу о смене специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля

Наши специалисты отвечают на вопрос "Обязана  ли организация и индивидуальный предприниматель, состоящие на учете в Федеральной службе по финансовому мониторингу России (Росфинмониторинг), сообщать о смене специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля?"

Особенности идентификации в целях ПОД/ФТ при дистанционном обслуживание клиента

Наши специалисты рассказывают об особенностях взаимодействия некредитной финансовой организации с клиентами, которые обслуживаются с использованием систем дистанционного обслуживания в соответствии с требованиями Положения Банка России от 15 декабря 2014 г. №445-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".