Наши новости

О перечне лиц причастных к распространению оружия массового уничтожения

Комментарий к постановлению Правительства РФ от 26 октября 2018 г. №1277 "Об утверждении Правил формирования перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, и использования связанной с таким перечнем информации"

Новые квалификационные требования к руководителям ювелирных компаний (ломбардов)

Обзор постановления Правительства РФ от 7 июля 2018 г. №798 "О внесении изменений в Правила ведения специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями".

Обзор типовых претензий Банка России к сообщениям по форме 3484-У 01, 02 (версия 1.3).

Об операциях подлежащих обязательному контролю в соответствии с Федеральным законом №115-ФЗ (обзор подготовлен специалистами компании Ю-Питер Консалтинг для некредитных финансовых организаций).