Наши новости

Правила привлечения денежных средств микрофинансовыми организациями в свете Федерального закона от 29.12.2015 №407-ФЗ

Наши специалисты подготовили комментарий к изменениям в Федеральном от 29.12.2015 №407-ФЗ, которые вступили в силу 29 марта 2016 года о новых правилах привлечения денежных средства МКК и МФК.

Изменения в требованиях к Правилам внутреннего контроля по ПОД/ФТ с 30 сентября 2016 года
Изменения в требованиях к Правилам внутреннего контроля по ПОД/ФТ с 30 сентября 2016 года

С 30 сентября 2016 года вступило в силу Постановление Правительства РФ от 17.09.2016 №933 которым внесены изменения и дополнения в требования к Правилам внутреннего контроля, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 30.06.2012 №667.

Наши специалисты подготовили сравнительный анализ норм в прежней и новой редакции в виде таблицы. В основном изменения обусловлены изменениями в Федеральном законе №115-ФЗ, которые вступали в силу на протяжении 2013-2016 годов, то есть это приведение подзаконного акта в соответствие с требованиями основного закона.

Осенние изменения в законодательстве о ПОД/ФТ для финансовых организаций

Комментарий специалистов компании Ю-Питер Консалтинг к нормативным актам Банка России(Указание Банка России от 28.07.2016 №4088-У, Указание Банка России от 28.07.2016 №4086-У и Положение №550-П от 20.07.2016)

Изменения в законодательстве о ПОД/ФТ с 1 сентября 2016 г.

Обзор изменений в Федеральном законе №115-ФЗ от 07.08.2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма», которые вступили в силу с 1 сентября 2016 года.