Наши новости

Что делать с решениями Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма

16 и 20 марта 2017 года в Личном кабинете на портале Росфинмониторинга были размещены Решения Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма. О том, что с ними делать расскажут наши специалисты.

Привлечение инвестиций в МФО

Статья о правовых ограничениях и запретах для МКК и МФК по привлечению денежных средств от физических и юридических лиц.

Изменения в ПВК по ПОД ФТ в связи с упразднением ФМС России

В связи с упразднением ФМС России и передачей ее функций МВД РФ субъектам Закона №115 фз необходимо привести свои Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ в соответствие с изменениями в законодательстве РФ.

 

 

Росфинмониторинг завершил оценку работы ювелиров в Личном кабинете

В начале февраля 2017 года Федеральная служба по финансовому мониторингу завершила оценку работы ювелиров в Личном кабинете Росфинмониторинга (далее – ЛК) и присвоила каждому из них «Индекс применения мер надзорного реагирования».