Наши новости

Порядок прекращения действия мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества клиента

Данная статья представляет собой начало цикла статей от специалистов компании Ю-Питер Консалтинг об основных ошибках, которые допускают НФО при разработке своих Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ.

Применение БСО в ломбардной деятельности

В компанию Ю-Питер Консалтинг поступил вопрос, связанный с ломбардной деятельностью от нашего клиента на абонентском обслуживании, ответ на который, подготовленный нашими специалистами, мы решили опубликовать на сайте.

Квалификационные требования к ответственному сотруднику НФО

В 2015-2016 годах в компанию Ю-Питер Консалтинг часто обращались руководители некредитных финансовых организаций с вопросами о том, какие квалификационные требования предъявляются Банком России к специальным должностным лицам в сфере ПОД/ФТ, а также к сотрудникам структурного подразделения по ПОД/ФТ (при его наличии). Мы систематизировали данную информацию в виде краткого пособия.

Особенности идентификации страхователей в целях ПОД/ФТ

Банк России в информационном письме от 25.05.2016 №ИН-015-53/37 разъяснил порядок проведения страховыми организациями идентификации при заключении договора страхования в электронном виде. Мы подготовили небольшой комментарий к данному документу с которым предлагаем Вам ознакомиться.