Наши новости

Отчетность оператора по приему платежей в Росфинмониторинг

Ответ наших специалистов на вопрос клиента "Скажите, какие отчеты должны отправлять операторы по приему платежей. Если я не ошибаюсь, это 1-фм и 3-фм. И еще вопрос: нашу организацию поставили на учет в ноябре месяце, то с ноября и делать отчет?"

Комментарий к информационному письму Банка России от 26.04.2016 №ИН-06-52/25

На официальном сайте Банка России опубликовано информационное письмо Банка России от 26.04.2016 №ИН-06-52/25 "Об уведомлениях, направляемых в Банк России в отношении членов совета директоров, членов коллегиального исполнительного органа, единоличного исполнительного органа, руководителя филиала". Наши специалисты подготовили комментарий к указанному документу.

Публичные должностные лица - кто они?

Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом обязаны принимать меры по выявлению среди физических лиц, находящихся на обслуживании или принимаемых на обслуживание публичных должностных лиц (ПДЛ) в соответствии со статьей 7.3 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ. Кто они предлагаем рассмотреть в данной статье.