Наши новости

Особенности правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ игорных заведений

В статье наши специалисты отвечают на вопрос являются ли казино субъектами Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Чек-лист для кредитного кооператива по базовому стандарту защиты прав и интересов пайщиков

В статье наши специалисты проводят обзор базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих кредитные потребительские кооперативы, утвержденный Банком России 14 декабря 2017 г.