Наши новости

Перечень информации для получателей страховых услуг по базовому стандарту

Обзор информации, предоставляемой получателям страховых услуг в соответствии с базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций, объединяющих страховые организации (утв. Решением Комитета финансового надзора Центрального Банка Российской Федерации (Протокол №КФНП-24 от 9 августа 2018 г.)).

К вопросу об идентификации клиента по перечням (спискам) Росфинмониторинга, Банка России и ООН

Обзор перечней которые используют некредитные финансовые организации для идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев клиентов в свете Федерального закона от 23 апреля 2018 г. №90-ФЗ.

О правилах внутреннего контроля в редакции июль-август 2018 года

Комментарий к Федеральному закону от 23 апреля 2018 года №90-ФЗ и об особенностях применения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения.

Содержание и структура положения о системе управления рисками публичного акционерного общества

Обзор осенних изменений в Федеральном законе от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах»: особенности системы управления рисками в публичном акционерном обществе.