Наши новости

О квалификационных требованиях и требованиях к деловой репутации специалиста по финансовому мониторингу в некредитной финансовой организации

О требованиях к деловой репутации специального должностного лица в некредитной финансовой организации (сравнительный анализ).

О деловой репутации ответственного сотрудника по ПОД/ФТ в страховой организации

В статье подробно рассматриваются требования к деловой репутации специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ в страховой организации.

Квалификационные требования и требования к деловой репутации ответственного сотрудника по ПОД/ФТ управляющей компании инвестиционными фондами

Наши специалисты рассказывают о квалификационных требованиях и требованиях к деловой репутации специального должностного лица ответственного за реализацию правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ в управляющей компании инвестиционными фондами в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 июля 2017 г. N 281-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования обязательных требований к учредителям (участникам), органам управления и должностным лицам финансовых организаций".

Программа обучения сотрудников некредитной финансовой организации на 2018 года

В статье наши специалисты рассказывают о типовых ошибках, которые допускают ответственные сотрудники финансовых организаций при разработке программы подготовки и обучения сотрудников по ПОД/ФТ в соответствии с требованиями Указания Банка России от 5 декабря 2014 г. №3471-У "О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях".

О новой редакции правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ в 2018 году

В статье наши специалисты рассказывают о новой редакции правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ, которую нужно утвердить в январе 2018 года в связи с опубликованием Методических рекомендаций Федеральной службы по финансовому мониторингу.