Наши новости

Обзор изменений законодательства в сфере ПОД/ФТ за 2018 год для некредитных финансовых организаций

Наши специалисты подготовили обзор самых важных изменений в Федеральном законе от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и в нормативных актах Банка России в сфере ПОД/ФТ для НФО.

К вопросу о документальном оформлении результатов проверки клиентов по перечню ФРОМУ

В личном кабинете Росфинмониторинга опубликован первый перечень лиц причастных к финансированию распространения оружия массового уничтожения (перечень ФРОМУ). Наши специалисты рассказывают какие действия нужно предпринять организациям и индивидуальным предпринимателям, перечисленным в статье 5 Федерального закона №115-ФЗ в связи с опубликованием нового перечня.