Отмывание денежных средств (имущества), добытых преступным путем

Юридическая консультация по уголовным делам о легализации (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (статья 174 УК РФ) и легализации (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (статья 174.1 УК РФ).

Стоимость консультации по уголовным делам - от 2000 р. 30 минут

Уголовная ответственность за обналичивание денежных средств

Ответственность по статье 174 или статье 174.1 Уголовного кодекса РФ наступает и при совершении одной финансовой операции или сделки с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными преступным путем (в результате совершения преступления), если будет установлено, что такое деяние было совершено с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом (например, заключение договора купли-продажи объекта недвижимости, преступное приобретение которого маскируется заведомо подложными документами о праве собственности на данный объект).