Идентификация клиента по Перечню

Наши специалисты составили специальный комплект документов для оформления проверки клиентов в соответствии с постановлением Правительства РФ от 06.08.2015 г. №804 "Об утверждении Правил определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей":

  1. Приказ о работе с перечнем организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму;
  2. Акт о результатах проверки по с перечню организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму;
  3. Служебная записка о выгрузке нового перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму;
  4. Журнал регистрации входящей информации из Личного кабинета Росфинмониторинга;
  5. Журнал регистрации исходящей информации из Личного кабинета Росфинмониторинга.

Разработчики: специалисты Центра финансового мониторинга компании Ю-Питер Консалтинг.

Стоимость комплекта документов: 5500 р. 

Срок подготовки документов: 1-2 рабочих дня.

Форма предосталвения документов: в электронном виде в формате Word.

По Вашему желанию все вышеперечисленные документы будут составлены с учетом специфики Вашего вида деятельности или восстановлены за прошлые периоды. При получении документов на электронную почту Вам останется только их распечатать, подписать и поставить печать. В этом случае стоимость определяется индивидуально, в том числе в зависимости от периода за который требуется восстановить документы.

Проверка по перечню организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

При проведении организацией проверки наличия информации о клиенте, представителе клиента, выгодоприобретателе, бенефициарном владельце в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности (далее - Перечень) используется актуальный на дату такой проверки Перечень.

Результаты проверки клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца на предмет наличия/отсутствия информации о них в Перечне, а также дата проверки фиксируются организацией в анкете клиента либо иным способом, предусмотренным в правилах внутреннего контроля.

Организация обновляет сведения, полученные в результате идентификации клиента, представителя клиента и выгодоприобретателя, не реже одного раза в шесть месяцев при повышенной степени (уровне) риска и не реже одного раза в год в иных случаях, а также пересматривает степень (уровень) риска по мере изменения указанных сведений либо в случае, когда: в отношении клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя или операции возникают подозрения в том, что они связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма; имеются основания для документального фиксирования информации, предусмотренные пунктом 2 статьи 7 Федерального закона №115-ФЗ.