Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ

Проверка ПВК по ПОД/ФТ

Правовая экспертиза правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ некредитной финансовой организации с выдачей письменного заключения.

Цена
от 1000 р.
Подробнее
ПВК по ПОД/ФТ МФО

Разработка правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ для МКК и МФК с учетом специфики ее деятельности в соответствии с Федеральным законом от 02.07.2010 N 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях".

Цена
от 8500 р.
Подробнее

Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ для КПК, составленные с учетом требований Федерального закона от 18.07.2009 N190-ФЗ "О кредитной кооперации" и нормативных актов Банка России в сфере ПОД/ФТ.

Цена
от 8500 р.
Подробнее
ПВК по ПОД/ФТ для ведения ломбардной деятельности в соответствии с требованиями Федерального закона от 19.07.2007 N196-ФЗ "О ломбардах".
Цена
от 8500 р.
Подробнее
Разработка правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ управляющей компании инвестиционными фондами в учетом особенностей установленных Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах".
Цена
Договорная
Подробнее
ПВК по ПОД/ФТ страховой компании
Составление правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ страховой компании в соответствии с особенностями ведения страховой деятелньости по Закону РФ от 27.11.1992 N 4015-1 "Об организации страхового дела в Российской Федерации"
Цена
Договорная
Подробнее
ПВК страхового брокера

Разработка правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ страхового брокера в соответствии с требованиями Закона РФ от 27.11.1992 N 4015-1 "Об организации страхового дела в Российской Федерации" и нормативными актами Банка России.

Цена
от 8500 р.
Подробнее
ПВК НПФ

Составление правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ для негосударственного пенсионного фонда с учетом специфики его деятельности в соответствии с положениями Федерального закона от 07.05.1998 №75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах".

Цена
Договорная
Подробнее