Проверь свой риск

 Подготовка ответов на вопросник "Проверь свой риск" в Личном кабинете Росфинмониторинга

1лк

Стоимость услуги от 1000 р.

Вопросник "Проверь свой риск"

В личных кабинетах на официальном сайте Росфинмониторинга для лизинговых компаний, организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, коммерческих организаций, заключающих договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов, и операторов по приёму платежей размещён вопросник «Проверь свой риск».

Цель вопросника – оценка понимания субъектом требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма (далее ПОД/ФТ).

Результат оценки Росфинмониторинга доводится до организаций и индивидуальных предпринимателей, заполнивших и отправивших указанный вопросник, через личный кабинет на официальном сайте Росфинмониторинга на стартовой странице в виде спидометра.

профиль

Если Вам требуется консультация Вы можете обратится к нашим специалистам по следующим телефонам 8(843)209-05-31, 8(843)265-52-32 или на электронную почту info@law115.ru