Проверка прокуратуры по ПОД/ФТ

Сопровождение проверки органов прокуратуры по ПОД/ФТ нашими специалистами - от 2000 руб.

По общему правилу прокурорская проверка на предмет соблюдения организацией или индивидуальным предпринимателем законодательства о ПОД/ФТ заключается в том, что прокурор направляет проверяемому лицу требование о представлении необходимых документов. 

Наши специалисты оказывают правовую помощь в подготовке указанных документов или их проверке перед представлением их прокурору.

По всем вопросам Вы можете обратится к нашим специалистам по телефону 8(843)209-05-31 или 8(843)265-52-32, а также на электронную почту info@law115.ru 

Прокурорская проверка по ПОД/ФТ

Органы прокуратуры имеют право проводить проверки соблюдения организациями и индивидуальными предпринимателями Федерального закона №115-ФЗ на основании поступившей в органы прокуратуры информации о фактах нарушения законов, требующих принятия мер прокурором, в случае, если эти сведения нельзя подтвердить или опровергнуть без проведения указанной проверки. Это правило установлено пунктом 2 статьи 21 Федерального закона от 17.01.1992 №2202-1 "О прокуратуре Российской Федерации". Следовательно, основанием прокурорской проверки по под фт могут быть материалы проверки поступившие из других надзорных органов (Росфинмониторинг, Пробирная палата, Банк России, Роскомнадзор, ФНС России).

Срок проведения прокурорской проверки не должен превышать 30 календарных дней со дня начала проверки. В исключительных случаях, по решению прокурора или его заместителя срок проведения проверки может быть продлен, но не более 60 календарных дней.

В рамках прокурорской проверки  прокурор  вправе:

  • по предъявлении служебного удостоверения беспрепятственно входить на территории и в помещения хозяйствующих субъектов, иметь доступ к их документам и материалам, проверять исполнение законов в связи с поступившей в органы прокуратуры информацией о фактах нарушения закона;
  • требовать от руководителей и других должностных лиц представления необходимых документов и материалов или их копий, статистических и иных сведений;
  • выделения специалистов для выяснения возникших вопросов;
  • проведения проверок по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям, ревизий деятельности подконтрольных или подведомственных им организаций;
  • вызывать должностных лиц и граждан для объяснений по поводу нарушений законов.