Проверка ЦБ

Мы оказываем юридическое сопровождение камеральных и выездных проверок Банка России по ПОД/ФТ.

Стоимость услуги - от 2000 руб.

По всем вопросам Вы можете обратится к нашим специалистам по телефону 8(843)209-05-31 или 8(843)265-52-32, а также на электронную почту info@law115.ru 

Проверка Банка России по ПОД/ФТ

Территориальные подразделения Банка России вправе проводить проверки некредитных финансовых организаций на предмет соблюдения ими законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма. Указанное право предоставлено Банку России статьей 76. 1 Федерального закона от 10.07.2002 №86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", согласно которой Банк России является органом, осуществляющим регулирование, контроль и надзор в сфере финансовых рынков за некредитными финансовыми организациями и (или) сфере их деятельности в соответствии с федеральными законами.

К некредитным финансовым организациям, которых вправе проверять территориальные подразделения ЦБ РФ, относятся следующие организации: МФО (МКК, МФК), КПК, СКПК, ломбарды, страховые компании, страховые брокеры, НПФ, управляющие компании ПИФами, общества взаимного страхования.