Санкционные списки ОНН

В соответствии с официальными разъяснениями Банка России в некредитных финансовых организациях (далее - НФО) должен быть утвержден порядок и способы выявления физических и юридических лиц, включенных в списки Совета Безопасности ООН и применения к ним ограничительных мер в части осуществления ими операций, в том числе об используемых в этих целях специальных электронных технологиях, специальном программном обеспечении.  

Наши специалисты разработали комплект типовых документов для  работы с санкционными списками ООН.

Стоимость документов - 3900 р. 

Наши специалисты также могут разработать указанные документы с учетом сецифики Вашей деятельности и организационной структуры. Стоимость определяется индивидуально.

Если Вам требуется консультация Вы можете обратится к нашим специалистам по следующим телефонам 8(843)209-05-31, 8(843)265-52-32 или на электронную почту info@law115.ru

Санкционные списки ООН 

Банк России в письме от 23 октября 2015 г. №014-12-4/9160 (с изм., внесенными информационным письмом Банка России от 19.05.2016 N ИН-014-12/34) в дополнение к письмам  от 22 июня 2010 года N 86-Т, от 12 мая 2011 года N 69-Т, от 13 июля 2012 года N 102-Т, от 19 апреля 2013 года N 78-Т, от 31 декабря 2013 года N 267-Т, от 25 декабря 2014 года N 226-Т и от 22 апреля 2015 года N 014-12-4/3561 обращает внимание НФО на то, что списки лиц, в отношении которых резолюциями Совета Безопасности ООН введены определенные ограничения, обновляются соответствующими комитетами Совета Безопасности ООН по санкциям, размещаются на официальном сайте ООН в сети Интернет.

Также Банк России требует информировать об известных случаях применения некредитными финансовыми организациями любых ограничительных мер в части осуществления операций физических и юридических лиц, включенных в санкционные списки Совета Безопасности ООН, в отношении которых действуют международные финансовые санкции, либо физических или юридических лиц, действующих от их имени или по их поручению, либо юридических лиц, находящихся в их собственности или под их контролем. 

Санкции

Перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации 

В информационном письме от 19.08.2015 №46 Федеральная служба по финансовому мониторингу разъяснила порядок представления в Росфинмониторинг информации, предусмотренной статьей 3.2 Федерального закона от 28 декабря 2012 г. N 272-ФЗ "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации". Так в указанном информационном письме предусмотрена обязанность некредитных финансовых организаций отказать в проведении операции с денежными средствами и (или) иным имуществом, одной из сторон которой является иностранная или международная неправительственная организация, включенная в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации (информационное письмо согласовано с Банком России).

В соответствии с частью 2 статьи 3.2 Федерального закона N 272-ФЗ некредитные финансовые организации обязаны представлять информацию о фактах отказа в проведении операции с денежными средствами и (или) иным имуществом по основанию, указанному в части 1 статьи 3.2 Федерального закона N 272-ФЗ, в федеральный орган исполнительной власти, принимающий меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в порядке, сроки и объеме, которые установлены Правительством Российской Федерации.

Информацию о фактах отказа в проведении операции с денежными средствами и (или) иным имуществом по основанию, указанному в части 1 статьи 3.2 Федерального закона N 272-ФЗ, некредитным финансовым организациям рекомендуется представлять в Росфинмониторинг в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения указанных действий, на магнитном, оптическом или цифровом носителе (дискета, CD-диск, flash-носитель и т.д.) в формате *.xls (*.xlsx) и/или на бумажном носителе с сопроводительным письмом.

Сопроводительное письмо подписывается лицом, выполняющим функции единоличного (коллегиального) исполнительного органа некредитной финансовой организации, или специально уполномоченным им лицом, и направляется вместе с указанной информацией нарочным или заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении с соблюдением мер, исключающих бесконтрольный доступ к документам во время доставки: сопроводительное письмо и машинный носитель помещаются в упаковку, исключающую возможность их повреждения или извлечения информации из них без нарушения целостности упаковки.