Целевой инструктаж и повышение квалификации для кредитных организаций

Приглашаем на целевой (внеплановый) инструктаж и повышение квалификации (плановый инструктаж) по программе ПОД/ФТ

Онлайн-курс для кредитных организаций

на тему «Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма в кредитной организации»

Дата проведения определяется по мере набора группы.

Начало вебинара: 10:00 по московскому времени.

Стоимость обучения: 5500 р. (1 участник, НДС не облагается)  

Каждому участнику инструктажа выдается свидетельство установленного образца, скан которого направляется участнику в электронном виде в день инструктажа, а оригинал направляется заказным письмом с  описью на адрес указанный в заявке участника.

svidetelstvo-212x300

Лектор: Харисов Игорь Фанзилович  – аккредитованный преподаватель регионального центра Международного учебного центра финансового мониторинга (г. Москва), руководитель Центра финансового мониторинга компании Ю-Питер Консалтинг.

Компания «Ю-Питер Консалтинг» является региональным партнером Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (г. Москва).

Если Вас заинтересовали наши услуги оставьте Вашу заявку и наш специалист свяжется с Вами. 

В соответствии с пунктом 2.2 Указания Банка России от 09.08.2004 №1485-У "О требованиях к подготовке и обучению кадров в кредитных организациях" обучение по программе ПОД/ФТ обязаны проходить следующие сотрудники:

  • подразделение по ПОД/ФТ,
  • одразделения кредитной организации, участвующие в осуществлении банковских операций и иных сделок,
  • юридическое подразделение,
  • подразделение безопасности,
  • служба внутреннего контроля,
  • служба внутреннего аудита.