Целевой инструктаж и повышение квалификации для кредитных организаций

Приглашаем на целевой (внеплановый) инструктаж и повышение квалификации (плановый инструктаж) по программе ПОД/ФТ

Онлайн-курс для кредитных организаций

на тему «Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма в кредитной организации»

Дата проведения определяется по мере набора группы.

Продолжительность: 10:00-16:30 (по московскому времени).

Место проведения: Ваш рабочий или домашний компьютер.

Стоимость обучения: 7500 руб.

Каждому участнику инструктажа выдается свидетельство установленного образца, скан которого направляется участнику в электронном виде в день инструктажа, а оригинал направляется заказным письмом с  описью на адрес указанный в заявке участника.

svidetelstvo-212x300

Лектор: Харисов Игорь Фанзилович  – аккредитованный преподаватель регионального центра Международного учебного центра финансового мониторинга (г. Москва), руководитель Центра финансового мониторинга компании Ю-Питер Консалтинг.

Компания «Ю-Питер Консалтинг» является региональным партнером Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (г. Москва).

Вы можете задать свои вопросы заранее и спикер ответит на них в ходе вебинара.

Процесс регистрации:

Шаг 1: Заполните заявку и пришлите на info@law115.ru. Вопросы нашему спикеру Вы можете задать в примечании к заказу.

Шаг 2: Перед началом вебинара на Ваш электронный адрес придет ссылка для входа на площадку вебинар.

Шаг 3: Пройдите по ссылке в 9:55 по московскому времени.

Если Вас заинтересовали наши услуги оставьте Вашу заявку и наш специалист свяжется с Вами. 

В соответствии с пунктом 2.2 Указания Банка России от 09.08.2004 №1485-У "О требованиях к подготовке и обучению кадров в кредитных организациях" обучение по программе ПОД/ФТ обязаны проходить следующие сотрудники:

  • подразделение по ПОД/ФТ,
  • одразделения кредитной организации, участвующие в осуществлении банковских операций и иных сделок,
  • юридическое подразделение,
  • подразделение безопасности,
  • служба внутреннего контроля,
  • служба внутреннего аудита.