17.10.2018

Обзор типовых претензий Банка России к сообщениям по форме 3484-У 01, 02 (версия 1.3).

Об операциях подлежащих обязательному контролю в соответствии с Федеральным законом №115-ФЗ (обзор подготовлен специалистами компании Ю-Питер Консалтинг для некредитных финансовых организаций).

25.09.2018

Банк России объяснил, как отказывать клиентам

К вопросу документального оформления отказа клиенту в совершении операции в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 декабря 2017 г. №470-ФЗ и Указания Банка России от 30 марта 2018 г. №4759-У.

21.09.2018

О необходимости систематического анализа сведений в ЕГРЮЛ

О правовых последствиях внесения записи в ЕГРЮЛ о недостоверности данных.

Восстановление пароля

Напоминание пароля

Введите Ваш e-mail (на него будет отправлен Ваш пароль):

Подпишитесь и узнавайте первыми о наших новостях