Ведение документооборота по ПОД/ФТ/ФРОМУ

Каждая организация и индивидуальный предприниматель, перечисленные в статье 5 Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», обязана вести специальный документооборот, составлять формализованные электронные сообщения (1-ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ) и осуществлять необходимые действия в Личном кабинете Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), .

Наши специалисты берут бремя исполнения указанных обязанностей на себя и освобождают Вас от ведения учета по Федеральному закону №115-ФЗ. Ведение документооборота по ПОД/ФТ/ФРОМУ мы осуществляем по двум тарифам, с которыми Вы можете ознакомиться ниже.

Сотрудники нашей компании являются узкопрофильными специалистами и it-специалистами в области ПОД/ФТ/ФРОМУ, которые имеют практический опыт сопровождения выездных и камеральных проверок надзорными органами. Это отдельное подразделение в нашей компании - Центр финансового мониторинга, его возглавляет Харисов Игорь Фанзилович, специалист по правовым вопросам в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ с многолетним стажем работы.

Если перед заключением договора абонентского обслуживания Вы сомневаетесь в том, что Ваши правила внутреннего контроля утвержденные до заключения договора с нами соответствуют действующему законодательству то присылайте их нам. Мы бесплатно проведем экспресс проверку текста ПВК и сообщим Вам на электронную почту о допущенных нарушениях. Далее при необходимости мы восстановим Вам документооборот за прошлые периоды (при его отсутствии) или приведем его в соответствие (при наличии отдельных документов или при несоответствии текста ПВК нормам законодательства) за отдельную плату в зависимости от сложности работы.

Тарифы абонентского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

Тариф №1. Ведение документооборота от 5000 р. в месяц

Тариф №2. Ведение документооборота и подготовка сообщений от 7000 р. в месяц

Ведение документооборота по ПОД/ФТ/ФРОМУ

Устные консультации (количество – неограниченное).

Письменные консультации (4 шт. в месяц).

Информирование об изменениях в законодательстве о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Бесплатное участие сотрудников в тематических вебинарах.

Обучение сотрудников с выдачей свидетельства установленного образца по минимальной стоимости 2000 р. – 1 участник.

Ведение документооборота по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Подготовка формализованных электронных сообщений.

Устные консультации (количество – неограниченное).

Письменные консультации (4 шт. в месяц).

Информирование об изменениях в законодательстве о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Бесплатное участие сотрудников в тематических вебинарах.

Обучение сотрудников с выдачей свидетельства установленного образца по минимальной стоимости 2000 р. – 1 участник.

* Ведение документооборота по ПОД/ФТ/ФРОМУ заключается в том, что наши специалисты осуществляют следующую работу: разработка правил внутреннего контроля и их актуализация при изменениях в законодательстве  (мы направляем Вам готовый экземпляр ПВК, который Вам останется только распечатать, прошнуровать и подписать); разработка и актуализация должностной инструкции специального должностного лица по ПОД/ФТ и положения о подразделении по ПОД/ФТ (при его наличии), подготовка и ведение перечня сотрудников, обязанных проходить обучение в сфере ПОД/ФТ; разработка и ведение документов, подтверждающих проведение инструктажей с сотрудниками; проведение проверки функционирования системы внутреннего контроля по ПОД/ФТ и ее документальное оформление; разработка и актуализация формы анкеты (досье) клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев и т.д. (полный перечень услуг отражается в договоре).

** Подготовка отчетов по форме 3-ФМ о результатах проверки клиентов по Перечню в Личном кабинете на портале Росфинмониторинга, ежедневное посещение Личного кабинета Росфинмониторинга, выгрузка из Личного кабинета Перечня, решений Межведомственной комиссии и информационных сообщений, составление отчета о внутреннем контроле, заполнение вопросника. Составление дополнительной отчетности в Росфинмониторинг об операциях подлежащих обязательному контролю и необычных сделках оплачивается отдельно 700 руб. – 1 сообщение.

***Обучение сотрудников в форме целевого инструктажа (повышения уровня знаний) по фиксированной стоимости 2000 рублей с выдачей свидетельства установленного образца.