Ведение документооборота по ПОД/ФТ

Наши специалисты  осуществляют ведение документооборота по ПОД/ФТ  в рамках абонентского обслуживания. Это очень выгодное предложение направленное на долгосрочное сотрудничество.

 

Тариф – консультационное сопровождение

Тариф - ведение документооборота

Тариф - ведение документооборота и  подготовка отчетности

Устные консультации (количество – неограниченное).

Письменные консультации (2 шт. в месяц).

Информирование об изменениях в законодательстве о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Бесплатное участие сотрудников в тематических вебинарах.

Обучение сотрудников с выдачей свидетельства установленного образца***

Ведение документооборота по ПОД/ФТ*

Устные консультации (количество – неограниченное).

Письменные консультации (2 шт. в месяц)

Информирование об изменениях в законодательстве о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Бесплатное участие сотрудников в тематических вебинарах.

Обучение сотрудников с выдачей свидетельства установленного образца***

Ведение документооборота по ПОД/ФТ*

Подготовка отчетности в Росфинмониторинг**

Устные консультации (количество – неограниченное).

Письменные консультации (2 шт. в месяц).

Информирование об изменениях в законодательстве о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Бесплатное участие сотрудников в тематических вебинарах.

Обучение сотрудников с выдачей свидетельства установленного образца***

* Ведение документооборота по ПОД/ФТ заключается в том, что наши специалисты осуществляют следующую работу: разработка ПВК по ПОД/ФТ и их актуализация при изменениях в законодательстве о ПОД/ФТ (мы направляем Вам готовый экземпляр ПВК, который Вам останется только распечатать, прошнуровать и подписать); разработка и актуализация должностной инструкции специального должностного лица по ПОД/ФТ и положения о подразделении по ПОД/ФТ (при его наличии), подготовка и ведение перечня сотрудников, обязанных проходить обучение в сфере ПОД/ФТ; разработка и ведение документов, подтверждающих проведение инструктажей с сотрудниками; проведение проверки функционирования системы внутреннего контроля по ПОД/ФТ и ее документальное оформление; разработка и актуализация формы анкеты (досье) клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев и т.д. (полный перечень услуг отражается в договоре).

** Подготовка отчетов по форме 3-ФМ о результатах проверки клиентов по Перечню в Личном кабинете на портале Росфинмониторинга, ежедневное посещение Личного кабинета Росфинмониторинга, выгрузка из Личного кабинета Перечня, решений Межведомственной комиссии и информационных сообщений, составление отчета о внутреннем контроле, заполнение вопросника.

Составление дополнительной отчетности в Росфинмониторинг об операциях подлежащих обязательному контролю и необычных сделках оплачивается отдельно.

***Обучение сотрудников в форме целевого инструктажа (повышения уровня знаний) по фиксированной стоимости 2000 р. с выдачей свидетельства установленного образца. ООО «Ю-ПИТЕР КОНСАЛТИНГ» является региональным партнером Международного учебного центра финансового мониторинга и имеет право проводить указанное обучение и выдавать свидетельства установленного образца.

Ответы на большинство устных вопросов вы получаете в течение 30 минут. Консультации возможны по электронной почте, по телефону или очно.