Юридические услуги для ювелиров

Юридические и образовательные услуги для субъектов ювелирной отрасли

Специалисты компании Ю-Питер Консалтинг обладают специальными знаниями и опытом юридического сопровождения деятельности ювелирных магазинов, пунктов скупки ювелирных изделий, ювелирных мастерских, прозводителей ювелирных изделий.

Специальный учет в Пробирной палате

Подоговка документов в Пробирную палату России. Подбор ОКВЭДов. Составление карты и заявления в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 01.10.2015 №1052 "О ведении специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями" и приказм Минфина России от 01.02.2016 №5н "Об утверждении форм документов, необходимых для специального учета юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями".

Цена
3500 р.
Подробнее
Скупка ювелирных изделий

Разработка документов для скупки ювелирных изделий в соответствии с Правилами скупки у граждан ювелирных и других бытовых изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней и лома таких изделий, утв. постановлением Правительства РФ от 07.06.2001 N 444.

Подробнее
Интернет торговля ювелирными изделиями

Подготовка документов для ведения дистанционной торголви ювелирными изделиями согласно  Правилам продажи товаров дистанционным способом, утв. постановлением Правительства РФ от 27.09.2007 №612.

Подробнее
Регистрация именника ювелира
Правовая помощь в регистрации менника в Пробирной палата в соответствии с Правилами регистрации, изготовления именников, а также постановки и уничтожения их оттисков, утв. постановлением Правительства РФ от 21.10.2015 №1127 и приказом Минфина России от 06.10.2016 №174н "Об утверждении Порядка ведения реестра именников юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих производство (ремонт) ювелирных и других изделий из драгоценных металлов".
Подробнее
Регистрация ломбарда

Подготовка необоохдимых документов для регистрации ломбарда или комиссионного магазина.

Подробнее
Продажа часов

Правовая помощь в организации розничной торговли часами из драгоценных металлов и драгоценных камней.

Подробнее
ПВК по ПОД/ФТ ювелира

Разработка правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ согласно требованиям Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Подробнее
Курс по под фт

Целевой инструктаж и повышение уровня знаний «Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» с выдачей свидетельства установленного образца. Онлайн-курс по программе Федеральной службы финансового мониторинга (Росфинмониторинга).

Цена
3500 р.
Подробнее
Программа обучения по ПОД/ФТ
Комплект документов по обучению сотрудников в сфере ПОД/ФТ в соответствии с требованиями приказа Росфинмониторинга от 03.08.2010 №203 "Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Подробнее
Аутсорсинг по ПОД/ФТ

Консультационно-нформационное сопровождение по ПОД/ФТ, ведение документобоорота по ПОД/ФТ, состалвение отчетности в Росфинмониторинг.

Подробнее
Проверка Пробирной палаты по ПОД/ФТ

Сопровождение проверки Пробирной палаты России на предмет соблюдения законодательства о ПОД/ФТ: проверка имеющихся документов по ПОД/ФТ, восстановление правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ за прошлые периоды.

Цена
от 2000 р.
Подробнее
Юридические консультации ювелиров

Ведение документооборота субъекта ювелирной деятельности.

Подробнее
Антикоррупционная политика организации
Подготовка антикоррупционных документов в соответствии с требованиями Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ "О противодействии коррупции".
Подробнее

Отзывы наших клиентов

ЮП Алмаз

Какие организации могут проверять деятельность ювелирного магазина?

Надзор за деятельностью субъектов ювелирной отрасли осуществляют территориальные подразделения Пробирной палаты России, в которых ювелир состоит на специальном учете. Так, полномочия Пробирной палаты установлены постановлением Правительства РФ от 12.12.2015 №1355 «Об утверждении Правил осуществления федерального государственного пробирного надзора» и приказом Минфина РФ от 12.12.2005 №327 «Об утверждении Положения о федеральном казенном учреждении "Российская государственная пробирная палата при Министерстве финансов Российской Федерации».

Между тем, кроме Пробирной палаты субъектов ювелирной отрасли проверяют органы прокуратуры на предмет соблюдения Федерального закона от 26.03.1998 №41-ФЗ "О драгоценных металлах и драгоценных камнях" и Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Нужно ли Интернет-магазину ювелирных изделий применять кассовый аппарат?

В соответствии с п. 1 ст. 1.2 (далее – Закон №54-ФЗ) контрольно-кассовая техника применяется на территории Российской Федерации в обязательном порядке всеми организациями и индивидуальными предпринимателями при осуществлении ими расчетов

Соответственно, интернет-магазины не исключены из числа лиц, которые должны использовать ККТ и выдавать покупателям при осуществлении расчетов в момент оплаты отпечатанные ККТ кассовые чеки. Следовательно, организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие реализацию товаров дистанционным способом (в том числе через Интернет-магазины) обязаны применять контрольно-кассовую технику и выдавать покупателям отпечатанные такой контрольно-кассовой техникой кассовые чеки. Кроме этого, с 1 июля 2017 года все организации и предприниматели обязаны применять онлайн-ККТ, но из этого правила есть исключения.

Однако, так как торговля осуществляется дистанционно покупатель может оплачивать товар банковской картой. Так, Минфин России в письме от 09.06.2009 №03-01-15/6-293 указал, что по общему правилу, в соответствии с Законом №54-ФЗ получение наличных денежных средств от населения торговой организацией, в том числе интернет-магазином, должно производиться с обязательным применением ККТ. Вместе с тем если денежные расчеты с покупателями в оплату за полученную программу с сайта организации в сети Интернет осуществляются через кредитные учреждения (посредством безналичных расчетов) с последующим зачислением денежных средств на расчетный счет торговой организации по договору о расчетно-кассовом обслуживании между банком и организацией, то у торговой организации нет необходимости в применении ККТ, т.к. выручка от продажи программ с официальных сайтов сети Интернет поступает не в кассу организации, а на ее расчетный счет в порядке безналичных поступлений денежных средств.

В каких случаях ювелирные магазины могут не проводить идентификацию клиента при покупке ювелирных изделий? 

Согласно п. 1.4-2 ст. 7 Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" при покупке физическим лицом ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней на сумму, не превышающую 40 000 рублей, либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 40 000 рублей, а также при использовании персонифицированного электронного средства платежа для совершения покупки физическим лицом ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней в розницу на сумму, не превышающую 100 000 рублей, либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 100 000 рублей, идентификация клиента - физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца не проводится. За исключением случая, если у работников ювелирного магазина возникают подозрения, что данная операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.