Образец заполнения анкеты бенефициарного владельца в соответствии с требованиями приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу №74 от 23.04.2025 г. «Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиентов (в том числе идентификации единоличного исполнительного органа как представителя клиента), выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев».
Анкета бенефициарного владельца предоставляется на электронную почту Заказчика в удобном для редактирования формате doc. (MS Word). Перед направлением документов Заказчику документы проходят проверку на соответствие действующему законодательству Российской Федерации на дату предоставления. При необходимости наши специалисты восстанавливают анкеты клиентов, представителей клиентов, бенефициарных владельцев за прошлые периоды.
Все файлы безопасны и проверены на вирусы антивирусной программой Kaspersky 
Если Вы не нашли интересующий Вас документ напишите нам и наши эксперты разработают его для Вас.
2000 р. НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы налогообложения.
Приобрести образец заполнения анкеты бенефициарного владельца можно безналичным расчетом для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и онлайн для физических лиц с предоставлением кассового чека на электронную почту.
Сообщите Ваши реквизиты на электронную почту info@law115.ru и мы направим Вам ответным письмом счет и договор, подписанные с нашей стороны или в ЭДО.
По любому вопросу звоните или пишите по телефону +7(952) 045-74-83 или на электронную почту info@law115.ru Появились вопросы об услуге, задайте их эксперту в мессенджерах.
Идентификация бенефициарного владельца по требованиям приказа №74
С 11 июля 2025 года применяются новые Требования к идентификации бенефициарных владельцев, утвержденные приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу №74 от 23.04.2025 г. Рассмотрим ситуации, когда требуется выявление и анкетирование бенефициарных владельцев.
Ситуация 1.
Клиент – юридическое лицо ООО «ПРИМЕР 1». Согласно выписке из ЕГРЮЛ единственным учредителем ООО «ПРИМЕР 1» является Иванов Иван Иванович, его доля в уставном капитале 100%.
Таким образом, бенефициарным владельцем ООО «ПРИМЕР» является Иванов Иван Иванович. Для которого требуется составить анкету бенефициарного владельца. В анкете бенефициарного владельца отражаются следующие сведения:
- Фамилия, имя, отчество (при наличии).
- Дата рождения.
- Гражданство.
- Реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия и номер документа (при наличии), дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ (при наличии кода подразделения может не устанавливаться), и код подразделения (при наличии).
- Адрес регистрации по месту жительства (по месту пребывания).
- Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии).
- Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии).
- Контактная информация (при наличии): номер телефона, факса, адрес электронной почты, почтовый адрес и другая информация.
Ситуация 2.
Клиент – юридическое лицо ООО «ПРИМЕР 2» у которого 4 учредителя физических лиц. Доля участия в уставном капитале каждого учредителя:
- Учредитель 1 – 50%
- Учредитель 2 – 30%
- Учредитель 3 – 10%
- Учредитель 4 – 10%
Бенефициарный владелец - это физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента.
Исходя из размера доли в уставном капитале бенефициарными владельцами по отношению к ООО «ПРИМЕР 2» являются учредитель 1 и учредитель 2. Для указанных учредителей заполняются анкеты бенефициарных владельцев.
Если не принимаются меры по идентификации бенефициарных владельцев клиентов, то в этом случае применяется административная ответственность, предусмотренная статьей 15.27 КоАП РФ в виде штрафа до 100 000 рублей.