Образец заполнения анкеты клиента - индивидуального предпринимателя по требованиям приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 23 апреля 2025 г. №74 «Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиентов (в том числе идентификации единоличного исполнительного органа как представителя клиента), выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев».
После приобретения анкета клиента - индивидуального предпринимателя предоставляется на электронную почту в удобном для редактирования формате doc. (MS Word). Перед направлением документы проходят проверку на соответствие действующему законодательству Российской Федерации на дату предоставления.
Анкета состоит из трех частей: «1 часть. Анкета клиента индивидуального предпринимателя», «2 часть. Анкета клиента индивидуального предпринимателя (заполняется работником). Результаты проверки наличия или отсутствия в отношении клиента сведений в перечнях», «3 часть. Анкета клиента индивидуального предпринимателя (заполняется работником). Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности».
Объем анкеты клиента - индивидуального предпринимателя 6 страниц, Шрифт Arial, размер шрифта 10, количество знаков без пробелов 9 277.
Все файлы безопасны и проверены на вирусы антивирусной программой Kaspersky 
Если Вы не нашли интересующий Вас документ напишите нам и наши эксперты разработают его для Вас.
2000 р. НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы налогообложения.
Приобрести образец заполнения анкеты клиента - индивидуального предпринимателя можно безналичным расчетом для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и онлайн для физических лиц с предоставлением кассового чека на электронную почту.
Сообщите Ваши реквизиты на электронную почту info@law115.ru и мы направим Вам ответным письмом счет и договор, подписанные с нашей стороны или в ЭДО.
По любому вопросу звоните или пишите по телефону +7(952) 045-74-83 или на электронную почту info@law115.ru Появились вопросы об услуге, задайте их эксперту в мессенджерах
Об анкете клиента - индивидуального предпринимателя по новым требованиям приказа №74
Проверка клиентов – индивидуальных предпринимателей одна из основных обязанностей, предусмотренных статьей 7 Федерального закона РФ от 07.08.2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
В целях подтверждения достоверности сведений, полученных о клиенте – индивидуальном предпринимателе нужно использовать общедоступные сведения, содержащиеся в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей.
Идентификация клиентов - индивидуальных предпринимателей осуществляется в соответствии с требованиями приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 23 апреля 2025 г. №74 «Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиентов (в том числе идентификации единоличного исполнительного органа как представителя клиента), выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев» (далее приказ №74).
После вступления в силу приказа №74 изменился порядок установления целей финансово-хозяйственной деятельности индивидуального предпринимателя и состав сведений, включаемых в анкету клиента - индивидуального предпринимателя.
Так, при изучении сведений о целях финансово-хозяйственной деятельности индивидуального предпринимателя требуется устанавливать сведения о:
- постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 января 2014 г. №58 «Об утверждении Положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют контрольные (надзорные) органы»;
- постановке на специальный учет юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, в соответствии с абзацем двенадцатым пункта 4 статьи 11 Федерального закона от 26 марта 1998 г. №41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях»;
- включении в Единый государственный реестр адвокатов, предусмотренный статьей 14 Федерального закона от 31 мая 2002 г. №63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»;
- включении в реестр аудиторов и аудиторских организаций, предусмотренный статьей 19 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. №307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»;
- включении в реестр нотариусов, предусмотренный частью третьей статьи 1 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. №4462-1.
Полученные сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений, о финансовом положении, об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества и результаты проверки отражаются в анкете клиента - индивидуального предпринимателя в бумажном или электронном виде.
Отсутствие анкеты клиента - индивидуального предпринимателя или несоответствие формы анкеты требованиям приказа Росфинмониторинга №74 от 23 апреля 2025 г. влечет административную ответственность в виде штрафов до 100 тысяч рублей.