Анкета клиента юридического лица 74

Образец заполнения анкеты клиента – юридического лица по требованиям приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 23 апреля 2025 г. №74 «Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиентов (в том числе идентификации единоличного исполнительного органа как представителя клиента), выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев».

Анкета состоит из трёх частей: «1 часть. Анкета клиента - юридического лица», «2 часть. Анкета клиента юридического лица (заполняется работником). Результаты проверки наличия или отсутствия в отношении клиента сведений в перечнях», «3 часть. Анкета клиента юридического лица (заполняется работником). Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности. Сведения о финансовом положении. Сведения о деловой репутации».

Объем 7 страниц, Шрифт Arial, размер шрифта 10, количество знаков без пробелов 12 888.

Все файлы безопасны и проверены на вирусы антивирусной программой Kaspersky  Если Вы не нашли интересующий Вас документ напишите нам и наши эксперты разработают его для Вас.

Анкета клиента – юридического лица по приказу №74 одна из самых сложных для заполнения, так как наряду с основной анкетой клиента требуется заполнить дополнительные анкеты на директора и на бенефициарных владельцев. При этом, анкет бенефициарных владельцев может быть ни одна, а две, три и более в зависимости от количества владельцев компании. Поэтому рекомендуем приобретать комплект документов, который послужит Вам методологической опорой для идентификации клиента - юридического лица.

 После приобретения анкета предоставляется на электронную почту в удобном для редактирования формате doc. (MS Word). Перед направлением рассматриваемый документ проходит проверку на соответствие действующему законодательству Российской Федерации на дату предоставления. 

 2000 р. НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы налогообложения.

Приобрести образец заполнения анкеты клиента - юридического лица можно безналичным расчетом для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и онлайн для физических лиц с предоставлением кассового чека на электронную почту.

Сообщите Ваши реквизиты на электронную почту info@law115.ru и мы направим Вам ответным письмом счет и договор, подписанные с нашей стороны или в ЭДО.

По любому вопросу звоните или пишите по телефону +7(952) 045-74-83 или на электронную почту info@law115.ru Появились вопросы об услуге, задайте их эксперту в мессенджерах.

Изменения структуры и содержания анкеты клиента - юридического лица по приказу №74

После вступления в силу приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу №74 от 23.04.2025 г. «Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиентов (в том числе идентификации единоличного исполнительного органа как представителя клиента), выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев» изменился порядок установления целей финансово-хозяйственной деятельности, финансового положения и деловой репутации клиентов - юридических лиц, а также определения источников происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиентов. 

Так, в соответствии с Приказом №74 сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений, а также сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности устанавливаются однократно при приеме клиента на обслуживание и обновляются при возникновении сомнений в их достоверности.

При изучении сведений о целях финансово-хозяйственной деятельности клиента - юридического лица по требованиям Приказа №74 устанавливаются следующие сведения:

1. Постановка на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 января 2014 г. №58 «Об утверждении Положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют контрольные (надзорные) органы»
2. Постановка на специальный учет юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, в соответствии с абзацем двенадцатым пункта 4 статьи 11 Федерального закона от 26 марта 1998 г. №41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях»
3. Включение в реестр аудиторов и аудиторских организаций, предусмотренный статьей 19 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. №307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»
4. Включение в государственный реестр микрофинансовых организаций, предусмотренный статьей 4 Федерального закона от 2 июля 2010 г. №151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»
5. Включении в государственный реестр ломбардов, предусмотренный статьей 2.5 Федерального закона от 19 июля 2007 г. №196-ФЗ «О ломбардах»
6. Включение в государственный реестр кредитных потребительских кооперативов, ведение которого осуществляется Центральным банком Российской Федерации в соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 5 Федерального закона от 18 июля 2009 г. №190-ФЗ «О кредитной кооперации»
7. Включение в государственный реестр сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, ведение которого осуществляется в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 40.2 Федерального закона от 8 декабря 1995 г. №193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации»
8. Включение в реестр операторов финансовых платформ, предусмотренный статьей 15 Федерального закона от 20 июля 2020 г. №211-ФЗ «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы»
9. Включение в реестр операторов инвестиционных платформ, предусмотренный статьей 17 Федерального закона от 2 августа 2019 г. №259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
10. Включение в реестр операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, предусмотренный статьей 7 Федерального закона от 31 июля 2020 г. №259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
11. Включение в реестр операторов обмена цифровых финансовых активов, ведение которого осуществляется в соответствии с частью 2 статьи 10 Федерального закона от 31 июля 2020 г. №259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
12. Включение в реестр операторов по приему платежей, ведение которого осуществляется в соответствии с частью 1 статьи 3.1 Федерального закона от 3 июня 2009 г. №103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами»
13. Включение в реестр лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты, или в реестр операторов майнинговой инфраструктуры, ведение которых осуществляется в соответствии со статьей 14 2 Федерального закона от 31 июля 2020 г. №259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

При определении финансового положения клиента - юридического лица по Приказу №74 требуется собрать следующие документы:

1. Копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) и (или) годовой (квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде)
2. Копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации о бухгалтерском учете
3. Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом
4. Сведения об отсутствии в отношении клиента производства по делу о несостоятельности (банкротстве), о вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов 
5. Сведения об отсутствии фактов неисполнения клиентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах
6. Данные о рейтинге клиента, размещенные в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайтах российских национальных рейтинговых агентств и международных рейтинговых агентств.

И для определения деловой репутации устанавливаются следующие сведения: 

1. Отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице других клиентов, имеющих с ним деловые отношения.
2. Отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) лиц, у которых юридическое лицо находится (находилось) на обслуживании, с информацией об оценке деловой репутации данного юридического лица.
3. Дополнительные документы или источник сведений, которые могут быть использованы в целях определения деловой репутации клиента.