Чтобы привести Ваш бизнес по обработке (переработке) лома и отходов драгоценных металлов в соответствие с требованиями Федерального закона от 26 марта 1998 г. №41-ФЗ "О драгоценных металлах и драгоценных камнях" нужно пройти следующие шаги, на каждом из которых наши специалисты окажут правовую помощь. Обращаем Ваше внимание, что в настоящее время не приняты правила рассмотрения документов соискателей лицензий. Поэтому ниже предоставлена дорожная карта подготовленная в соответствии с действующим законодательством: Выберите шаги, на которых Вам требуется наша помощь: * Постановка на специальный учет в Федеральной пробирной палате. Целевой инструктаж с выдачей свидетельства установленного образца по программе "Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения". Курс повышения квалификации «Специалист по обработке (переработке) лома и отходов драгоценных металлов» с выдачей удостоверения установленного образца. Разработка документов по приказу Минфина России от 9 декабря 2016 №231н «Об утверждении Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении» и постановлению Правительства РФ от 28 сентября 2000 №731 «Об утверждении Правил учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, а также ведения соответствующей отчетности». Подключение к личному кабинету на портале Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинга) и настройка рабочего места. Разработка правил внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 30.06.2012 №667. Разработка программы подготовки и обучения в соответствии с требованиями Положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утв. приказом Росфинмониоринга от 03.08.2010 №203. Подготовка документов для назначения специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Разработка документов в соответствии с требованиями приказа Росфинмониторинга от 22.04.2015 №110 «Об утверждении Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и постановления Правительства РФ от 19.03.2014 №209 "Об утверждении Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям" Расскажите с каким ломом и отходами Вы работаете или планируете работать, чтобы наш специалист смог максимально помочь в решении Ваших бизнес-задач: E-mail * Телефон * По любому вопросу звоните по телефону +7(952) 045-74-83 (Viber, WhatsApp, Telegram) или пишите на электронную почту info@law115.ru
