Абонентское обслуживание по ФЗ-115

 

Консультации по составлению и сдаче формализованных электронных сообщений в Росфинмониторинг. 

Цена
от 2000 р. | месяц
Подробнее
Аутсорсинг по 115 фз

Обновление правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ на систематической основе и консультации по сдаче формализованных электронных сообщений в Росфинмониторинг. 

Цена
от 3000 р. | месяц
Подробнее
Информационное сопровождение по ПОД/ФТ

Комплексное абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ "под ключ".

Цена
от 4000 р. | месяц
Подробнее

Преимущества аутсорсинга по ПОД/ФТ/ФРОМУ

Каждая организация и индивидуальный предприниматель, перечисленные в статье 5 Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», обязаны вести специальный документооборот (разрабатывать и утверждать правила внутреннего контроля, инструкции, приказы, положения, программы и т.д. и т.п.), вести работу в Личном кабинете Росфинмониторинга, сдавать формализованные электронные сообщения.

Наши специалисты берут бремя исполнения указанных обязанностей на себя и освобождают Вас от ведения учета по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Мы являемся узкопрофильными специалистами в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, которые имеют практический опыт сопровождения выездных и камеральных проверок надзорных органов (ЦБ, госинспекции пробирного надзора, Росфинмониторинг, ФНС, Роскомнадзор, прокуратура) на предмет соблюдения законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ. Это отдельное подразделение в нашей компании  - отдел финансового мониторинга, его возглавляет Харисов Игорь Фанзилович, который является аккредитованным преподавателем Международного учебного центра финансового мониторинга (г. Москва)  и экспертом  в отрасли ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Если Вы сомневаетесь в том, что разработанные Вами ранее документы до заключения договора с нами соответствуют действующему законодательству Вы можете направить их нам на экспертизу. Мы проведем экспресс проверку Ваших документов, в т.ч. правил внутреннего контроля и сообщим Вам о допущенных Вами нарушениях. Далее, при необходимости мы восстановим Ваш документооборот по ПОД/ФТ/ФРОМУ за прошлые периоды (при его отсутствии) или приведем его в соответствие (при наличии отдельных документов или при несоответствии текста ПВК нормам законодательства) за отдельную плату в зависимости от сложности работы.