Обратный звонок
Главная \ Дискуссии \ Об идентификации индивидуальных предпринимателей

Об идентификации индивидуальных предпринимателей

« Назад

10.02.2021 17:56

Вопрос:

В соответствии с пунктом 3 приложения 2 к Положению Банка России от 12 декабря 2014 года № 444-П «Об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Положение №444-П) некредитная финансовая организация в целях идентификации индивидуальных предпринимателей получает следующие сведения:

  • сведения, предусмотренные приложением 1 к Положению №444-П;
  • сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя: основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя согласно свидетельству о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (свидетельству о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 1 января 2004 года), место регистрации;
  • сведения (документы), предусмотренные подпунктами 2.4 - 2.6 пункта 2 Положения №444-П приложения;
  • почтовый адрес.

Между тем, в пункте 3 приложения 2 к Положению №444-П не указывается в целях идентификации каких индивидуальных предпринимателей относится данное требование: клиентов-ИП, выгодоприобретателей-ИП или представителей-ИП.

В отличие от индивидуальных предпринимателей, в отношении юридических лиц прямо указано, какие сведения необходимо получить в отношении клиента – юридического лица и какие в отношении выгодоприобретателя – юридического лица.

В связи с актуальностью данного вопроса мы обратились в Банк России с просьбой разъяснить данную неопределенность в пункте 3 приложения 2 к Положению №444-П.

Ответ:

Ответ ЦБ


Яндекс.Метрика ;