Телефон:
Бесплатная консультация:
Главная \ Документация по ПОД/ФТ \ Документация НФО по ПОД/ФТ/ФРОМУ

On-line сервис документов по ПОД/ФТ/ФРОМУ

Документальное фиксирование результатов принимаемых мер некредитными финансовыми организациями, по определению риска использования услуг НФО в целях ОД/ФТ, в том числе исходя из видов предоставляемых клиентам продуктов (услуг).

Подробнее
Образец анкеты клиента
Анкеты, опросные листы и мотивированные суждения клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей, бенефицианых владельцев клиентов, в т.ч. программа идентификации для некредитных финансовых организаций.
Подробнее
Программа обучения в НФО по ПОД/ФТ

Журналы, свидетельства и приказы, подготовленные в соответствии с Указанием Банка России от 05.12.2014 г. N 3471-У "О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях".

Подробнее

Документы подготовлены в соответствии с Указанием Банка России №3470-У от 05.12.2014 "О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в некредитных финансовых организациях"

Подробнее

Образец уведомления о назначении специального должностного лица в некредитной финансовой организации.

Подробнее

Указание Банка России №4937-У от 17.10.2018 "О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Подробнее

Пример заполнения отчета о результатах проверки внутреннего контроля в соответствии с требованиями Положени Банка России №445-П от 15.12.2014 "О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Цена
от 1000 р.
Подробнее

Программы, уведомления, служебные записки, акты о результатах проверок, решения разработанные по Положению Банка России от 30 марта 2018 г. №639-П "О порядке, сроках и объеме доведения до сведения кредитных организаций и некредитных финансовых организаций информации о случаях отказа от проведения операции, отказа от заключения договора банковского счета (вклада) и (или) расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом, об устранении оснований принятия решения об отказе от проведения операции, об устранении оснований принятия решения об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), об отсутствии оснований для расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом".

Подробнее
Яндекс.Метрика ;