Должностная инструкция специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в ломбарде в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для соответствия требованиям Федерального закона №196-ФЗ от 19.07.2007 «О ломбардах», Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Профессионального стандарта «Специалист по финансовому мониторингу (в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма)», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты РФ №512н от 24.07.2015:
- Должностная инструкция специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в ломбарде в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
- Приказ о назначении специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в ломбарде в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
- Заявление о приеме специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в ломбарде в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
- Трудовой договор со специальным должностным лицом, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля в ломбарде в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
- Приказ о приеме на работу специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в ломбарде в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
- Согласие на обработку персональных данных.
- Соглашение о неразглашении информации, содержащей персональные данные.
- Заявление работника о перечислении заработной платы на карту.
- Памятка специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в ломбарде в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Стоимость 5000 р. НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы налогообложения.
Документы предоставляются Заказчику в удобном для редактирования формате doc. (MS Word), Шрифт Arial, размер 12. Например, должностная инструкция специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в ломбарде в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения состоит из 17 листов, количество знаков без пробелов 34 799.
Должностная инструкция специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в ломбарде в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
По любому вопросу звоните или пишите по телефону +7(952) 045-74-83 (WhatsApp, Telegram) или на электронную почту info@law115.ru
Появились вопросы об услуге, задайте их эксперту в WhatsApp 
Удобные способы оплаты: банковская карта (онлайн), по QR коду и безналичный расчет для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
Для оперативного получения вышеперечисленных документов можно приобрести их онлайн. Документы предоставляются в день оплаты на электронную почту покупателя в формате .doc (MS Word). После приобретения на электронную почту покупателя поступит кассовый чек для подтверждения расходов.
Уникальные документы для назначения специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в ломбарде в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, которые отсутствуют в сети Интернет и в справочно-правовых системах. Вышеперечисленные документы подготовлены в соответствии с требованиями, Федерального закона №196-ФЗ от 19.07.2007 «О ломбардах», Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Профессионального стандарта «Специалист по финансовому мониторингу (в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма)», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 июля 2015 г. №512н.
Квалификационные требования к специальному должностному лицу ломбарда
Лицом, осуществляющим функции специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в ломбарде в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее - специальное должностное лицо), не может быть лицо, не соответствующее квалификационным требованиям, установленным Банком России по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Так, специальное должностное лицо ломбарда, являющегося малым предприятием или микропредприятием, должно иметь высшее образование, или опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее двух лет, или образование не ниже среднего профессионального и опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее одного года.
В свою очередь, специальное должностное лицо ломбарда, НЕ являющегося малым предприятием или микропредприятием должно иметь высшее юридическое или экономическое образование, а также опыт работы в сфере ПОД/ФТ или опыт руководства отделом (иным подразделением) некредитной финансовой организации либо иной организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, указанной в статье 5 Федерального закона №115-ФЗ, не менее одного года, а при отсутствии указанного образования - иное высшее образование, а также опыт работы в сфере ПОД/ФТ или опыт руководства отделом (иным подразделением) некредитной финансовой организации либо иной организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, указанной в статье 5 Федерального закона №115-ФЗ, не менее двух лет.
Специальное должностное лицо при назначении на должность и в течение всего периода осуществления функций по этой должностям, включая временное исполнение должностных обязанностей, должен соответствовать вышеперечисленным требованиям.
Под временным исполнением должностных обязанностей следует понимать, как случаи работы лица по срочному трудовому договору, так и случаи фактического осуществления лицом обязанностей отсутствующего работника (например, по причине его болезни, отпуска). Таким образом, лицо, временно исполняющее должностные обязанности отсутствующего специального должностного лица ломбарда, должно соответствовать предъявляемым к таким лицам в соответствии с Федеральным законом №196-ФЗ требованиям.
Требования к деловой репутации специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в ломбарде не установлены.