Разработка локальных нормативных актов в целях реализации специальных экономических мер коммерческими организациями, заключающими договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов, направленных на запрет (ограничение) совершения финансовых операций и (или) замораживание (блокирование) денежных средств и (или) иного имущества, принадлежащих блокируемым лицам, а также финансовых операций, совершаемых в интересах и (или) в пользу блокируемых лиц:
- Порядок реализации специальных экономических мер коммерческими организациями, заключающими договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов, направленных на запрет (ограничение) совершения финансовых операций и (или) замораживание (блокирование) денежных средств и (или) иного имущества, принадлежащих блокируемым лицам, а также финансовых операций, совершаемых в интересах и (или) в пользу блокируемых лиц.
- Идентификация и учет блокируемых лиц коммерческими организациями, заключающими договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов.
- Замораживание (блокирование) денежных средств и (или) иного имущества, принадлежащих блокируемому лицу.
- Подготовка и обучение работников коммерческими организациями, заключающими договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов, в целях реализации специальных экономических мер, направленных на запрет (ограничение) совершения финансовых операций и (или) замораживание (блокирование) денежных средств и (или) иного имущества, принадлежащих блокируемым лицам, а также финансовых операций, совершаемых в интересах и (или) в пользу блокируемых лиц.
- Назначение ответственного сотрудника коммерческими организациями, заключающими договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов в целях реализации специальных экономических мер, направленных на запрет (ограничение) совершения финансовых операций и (или) замораживание (блокирование) денежных средств и (или) иного имущества, принадлежащих блокируемым лицам, а также финансовых операций, совершаемых в интересах и (или) в пользу блокируемых лиц.
- Порядок представления информации коммерческими организациями, заключающими договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов о реализации в отношении блокируемых лиц специальных экономических мер, направленных на запрет (ограничение) совершения финансовых операций и (или) замораживание (блокирование) денежных средств и (или) иного имущества, принадлежащих блокируемым лицам, а также финансовых операций, совершаемых в интересах и (или) в пользу блокируемых лиц.
Стоимость 14500 р. НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы налогообложения. Для абонентов скидки.
Документы предоставляются Заказчику в удобном для редактирования формате doc. (MS Word), Шрифт Arial, размер 12. По любому вопросу звоните или пишите по телефону +7(952) 045-74-83 (WhatsApp, Telegram) или на электронную почту info@law115.ru
Появились вопросы об услуге, задайте их эксперту в WhatsApp 
Удобные способы оплаты: банковская карта (онлайн), по QR коду и безналичный расчет для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
Уникальные документы коммерческой организации, заключающей договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов, которые отсутствуют в сети Интернет и в справочно-правовых системах. Документы подготавливаются на основании требований основных нормативных правовых актов о применении специальных экономических мер и принудительных мер:
- Федеральный закон №281-ФЗ от 30.12.2006 «О специальных экономических мерах и принудительных мерах».
- Федеральный закон №422-ФЗ от 04.08.2023 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Неприменение принудительных мер по замораживанию (блокированию) денежных средств и иного имущества, предусмотренных законодательством Российской Федерации о специальных экономических мерах и принудительных мерах, влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей (ч. 2 ст. 15.27.1 КоАП РФ).
Особенности реализации специальных экономических мер финансовыми агентами (факторами)
В качестве финансового агента договоры финансирования под уступку денежного требования могут заключать коммерческие организации.
Коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов - это юридическое лицо, именуемое финансовым агентом или фактором, которому клиент уступает право требования к третьему лицу (должнику). В свою очередь, а финансовый агент обязуется совершить не менее двух следующих действий, связанных с денежными требованиями, являющимися предметом уступки:
- передавать клиенту денежные средства в счет денежных требований, в том числе в виде займа или предварительного платежа (аванса);
- осуществлять учет денежных требований клиента к третьим лицам (должникам);
- осуществлять права по денежным требованиям клиента, в том числе предъявлять должникам денежные требования к оплате, получать платежи от должников и производить расчеты, связанные с денежными требованиями;
- осуществлять права по договорам об обеспечении исполнения обязательств должников.
Коммерческие организации в качестве финансового агента вправе заключать договоры финансирования под уступку денежного требования (оказывать услуги факторинга) при условии получения допуска (разрешения) на указанный вид деятельности.
С 1 февраля 2024 года коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов обязаны применять меры по замораживанию (блокированию) денежных средств и (или) иного имущества, принадлежащих блокируемому лицу.
Особенности порядка реализации специальных экономических мер коммерческими организациями, заключающими договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов, направленных на запрет (ограничение) совершения финансовых операций и (или) замораживание (блокирование) денежных средств и (или) иного имущества, принадлежащих блокируемым лицам, а также финансовых операций, совершаемых в интересах и (или) в пользу блокируемых лиц должны быть отражены в локальных (внутренних) актах, утвержденных единоличным исполнительным органом.
Образец положения коммерческой организации заключающей договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансового агента о применении специальных экономических мер, направленных на запрет (ограничение) совершения финансовых операций и (или) замораживание (блокирование) денежных средств и (или) иного имущества, принадлежащих блокируемым лицам, а также финансовых операций, совершаемых в интересах и (или) в пользу блокируемых лиц
Работники коммерческой организации заключающей договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансового агента обязаны пройти специальную подготовку и обучение в целях реализации специальных экономических мер, направленных на запрет (ограничение) совершения финансовых операций и (или) замораживание (блокирование) денежных средств и (или) иного имущества, принадлежащих блокируемым лицам, а также финансовых операций, совершаемых в интересах и (или) в пользу блокируемых лиц.