Обратный звонок
Главная \ Оператор по приему платежей \ Использование операторов по приему платежей в целях отмывания (легализации) преступных доходов и финансирования терроризма

Использование операторов по приему платежей в целях отмывания (легализации) преступных доходов и финансирования терроризма

08.09.2022.18.04

Консультирование по вопросам заполнения анкеты «Использование операторов по приему платежей в целях отмывания (легализации) преступных доходов и финансирования терроризма» в личном кабинете на портале Федеральной службы по финансовому мониторингу.

Мы оказываем услуги по договору, чтобы заказать услугу пришлите Ваши реквизиты (ИНН или карту партнера) на электронную почту info@law115.ru и мы подготовим счет и договор на оказание услуг. 

По любому вопросу звоните или пишите по телефону +7(952) 045-74-83 (WhatsApp, Telegram) или на электронную почту info@law115.ru

Ответственность за не заполнение анкеты «Использование операторов по приему платежей в целях отмывания (легализации) преступных доходов и финансирования терроризма»

Анкетирование одна из форм государственного дистанционного надзора за деятельностью оператора по приему платежей. Участие в дистанционном сотрудничестве с Федеральной службой по финансовому мониторингу с использованием личного кабинета на портале Росфинмониторинга учитывается при планировании контрольно-надзорных мероприятий межрегиональными управлениями Федеральной службы по финансовому мониторингу.

Также неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленных порядка и сроков предусматривает частью 1 статьи 15.27 КоАП РФ административную ответственность: штраф на должностных лиц от 10 000 до 30 000 рублей; штраф на юридических лиц от 50 000 до 100 000 рублей.

Использование операторов по приему платежей в целях отмывания (легализации) преступных доходов и финансирования терроризма

Юридическое лицо, заключившее с поставщиком договор об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц по требованиям Федерального закона №103-ФЗ от 3 июня 2009 г. «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» обязано заполнить анкету «Использование операторов по приему платежей в целях отмывания (легализации) преступных доходов и финансирования терроризма» в личном кабинете на портале Росфинмониторинга.

08.09.2022.18.09

1. Выберите, пожалуйста, федеральный округ, в котором Ваша организация зарегистрирована:

  • ДФО
  • СЗФО
  • СКФО
  • ПФО
  • УФО
  • ЦФО
  • ЮФО
  • СФО

2. Выберите, пожалуйста, федеральный округ, в котором Ваша организация преимущественно осуществляет деятельность:

  • ДФО
  • СЗФО
  • СКФО
  • ПФО
  • УФО
  • ЦФО
  • ЮФО
  • СФО

3. Каковы масштабы деятельности Вашей организации:

  • Субъект среднего бизнеса
  • Субъект малого бизнеса
  • Субъект микро-бизнеса
  • Иное

4. За какие услуги осуществляется прием платежей Вашей организацией:

  • за жилищно-коммунальные услуги
  • за туристические услуги
  • за услуги связи
  • за пассажирские перевозки
  • иное

5. Каким образом осуществляется прием платежей?

  • с привлечением платежного субагента
  • через собственные кассы

6. Прием денежных средств осуществляется с использованием специального банковского счета?

7. Осуществляет ли Ваша организация иные виды деятельности помимо приема платежей?

8. Если Ваша организация осуществляет иные виды деятельности помимо приема платежей, то является ли прием платежей основным видом деятельности?

9. Каковы, по Вашему мнению, перспективы развития рынка операторов по приему платежей в текущей экономической ситуации в России?
Рынок постепенно будет сужаться в связи с развитием альтернативных форм расчётов за ЖКУ
Объем рынка в ближайшей перспективе существенно не изменится

10. В связи с чем, по Вашему мнению, деятельность по приему платежей может быть привлекательна для целей проведения подозрительных операций: Пожалуйста, проранжируйте от 1 до 3. Напротив фактора с наибольшим влиянием укажите цифру «1», у следующего по значимости – цифру «2» и так далее. Цифра «3» должна быть указана напротив фактора, в наименьшей степени влияющего на подверженность легализации преступных доходов. Возможны ситуации, когда нескольким факторам может быть присвоен один ранг. 

  • Возможность получения наличных денежных средств (реализация схемы «теневой» инкассации)
  • Хищение денежных средств в сфере жилищно-коммунальных услуг
  • Иное

11. Как Вы считаете, будет ли преступник использовать услуги оператора по приему платежей для того, чтобы совершить незаконные финансовые операции?

12. Каков порядок Ваших действий, если наблюдается нестандартное поведение клиента, которое можно связать с высокими рисками соответствующей операции.

13. Что препятствует более активному информированию Росфинмониторинга о подозрительных операциях (сделках) своих клиентов.

14. Что, по Вашему мнению, препятствует 100%-ному охвату системой ПОД/ФТ сектора операторов по приему платежей?

15. Как часто Вы запрашиваете дополнительную информацию у клиента при проведении процедур НПК?

  • только в рамках предусмотренной законодательством о ПОД/ФТ процедуры обновления информации
  • информация запрашивается достаточно редко, эпизодически  
  • запрос дополнительной информации осуществляется часто, на системной основе 
  • иное

16. Каков, по Вашему мнению, уровень риска использования оператора по приему платежей в целях финансирования терроризма?

17. Каков, по Вашему мнению, уровень риска использования оператора по приему платежей в целях отмывания (легализации) преступных доходов?

Адрес:
420087, Россия, Республика Татарстан, город Казань, улица Даурская, дом 44в, помещение 1009
Пн.-Пт.: с 09:00 до 18:00:
Яндекс.Метрика ;
Этот сайт использует файлы cookie и метаданные. Продолжая просматривать его, вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie и метаданных в соответствии с Политикой конфиденциальности.
Продолжить