Обратный звонок
Главная \ База знаний \ Карта постановки на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу

Карта постановки на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу

Карта постановки на учет может быть направлена в Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу следующими способами:

znum-1_v5-lin Почта России:

1 шаг. Распечатайте заполненную карту в двух экземплярах, подпишите ее и поставьте печать. Руководитель организации (индивидуальный предприниматель) в карте учета должен расписаться. Печать нужно поставить в пункте 12 «Образец оттиска печати».

2 шаг. Распечатайте опись и в графе "отправитель" поставьте подпись и печать.

3. Далее один экземпляр карты Вы сохраняете у себя вместе с квитанцией об отправке письма и описью с отметкой о принятии корреспонденции в отделении Почты России. Срок хранения бессрочно. Эти документы Вы храните для предъявления надзорным органам, в том числе органам прокуратуры по требованию.

Второй экземпляр карты Вы вкладываете в конверт и отправляете заказным письмом с уведомлением и описью в Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу (кому и куда указано в описи).

После этого в течение 15-20 рабочих дней на Ваш юридический адрес придет уведомление о постановке на учет в Федеральной службы по финансовому мониторингу (1 лист формата А4). В уведомлении будет указан Ваш регистрационный номер, который служит в том числе первичным паролем для регистрации в Личном кабинете на портале Федеральной службы по финансовому мониторингу.

Проверить состоит ли организация или индивидуальный предприниматель на учете  в  Федеральной службе по финансовому мониторингу можно по ИНН можно на официальном сайте:

2020-10-23_20-16-50

znum-2_v5-lin ​​​​​​Лично:

1. Распечатайте заполненную карту в двух экземплярах, подпишите ее и поставьте печать. Руководитель организации (индивидуальный предприниматель) в карте учета должен расписаться. Печать нужно поставить в пункте 12 «Образец оттиска печати».

2. Далее один экземпляр карты Вы передаете в Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу: 

  1. Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Центральному федеральному округу.
  2. Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Западному федеральному округу.
  3. Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Южному федеральному округу.
  4. Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Приволжскому федеральному округу.
  5. Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Уральскому федеральному округу.
  6. Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Сибирскому федеральному округу.
  7. Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Дальневосточному федеральному округу.
  8. Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Кавказскому федеральному округу.
  9. Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Республике Крым и городу федерального значения Севастополю.

На втором экземпляре карты попросите указать входящий номер и сохраняете ее у себя. Срок хранения бессрочно. Этот экземпляр Вы храните для предъявления надзорным органам, в том числе органам прокуратуры по требованию.

После этого в течение 15-20 рабочих дней в Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу Вы получаете уведомление о постановке на учет (1 лист формата А4). В уведомлении будет указан Ваш регистрационный номер, который служит в том числе первичным паролем для регистрации в Личном кабинете на портале Федеральной службы по финансовому мониторингу.

Проверить состоит ли организация или индивидуальный предприниматель на учете  в  Федеральной службе по финансовому мониторингу можно по ИНН можно на официальном сайте:

2020-10-23_20-16-50

znum-3_v5-lin Единый портал:

Электронную форму карты постановки на учет можно заполнить на Едином портале. Пример заполнения электронной формы карты постановки на учет размещается также  на Едином портале.

Форматно-логическая проверка осуществляется автоматически после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы карты постановки на учет. При выявлении некорректно заполненного поля заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме.

Межрегиональные управления Федеральной службы по финансовому мониторингу обеспечивают прием карты без необходимости повторного представления заявителем таких документов на бумажном носителе. Срок регистрации карты постановки на учет либо заявления - один рабочий день.

После передачи карты специалисту, уполномоченного осуществлять ведение учета, статус заявления на Едином портале обновляется до статуса "принято".

Заявителю направляется уведомление о принятии карты к рассмотрению (с указанием сведений: о приеме и регистрации запроса, о начале процедуры предоставления государственной услуги, о сроке рассмотрения запроса и справочной информации о территориальном органе) и обеспечивается возможность осуществления мониторинга хода ее предоставления.

Информация о ходе предоставления государственной услуги направляется заявителю  в срок, не превышающий одного рабочего дня после завершения выполнения соответствующего действия, на адрес электронной почты или с использованием средств Единого портала.

Проверить состоит ли организация или индивидуальный предприниматель на учете  в  Федеральной службе по финансовому мониторингу можно по ИНН можно на официальном сайте:

2020-10-23_20-16-50


Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу принимает решение о постановке организации или индивидуального предпринимателя на учет и присвоении им соответствующего учетного номера в срок, не превышающий 15 календарных дней со дня получения карты.

Уведомление о принятии решения о постановке на учет вручается представителю организации или индивидуальному предпринимателю (его представителю) под расписку или направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в виде электронного документа при подаче карты в электронном виде.

Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу отказывает в постановке на учет организации или индивидуальному предпринимателю в случае:

  1. представления карты, оформленной ненадлежащим образом (не по соответствующей форме, утвержденной Федеральной службой по финансовому мониторингу), либо наличия в ней недостоверной информации на основании информации Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
  2. представления карты в территориальный орган не по месту государственной регистрации организации или месту жительства индивидуального предпринимателя;
  3. представления карты организацией или индивидуальным предпринимателем, в сфере деятельности которых имеются соответствующие надзорные органы.
Яндекс.Метрика ;