Карта постановки на учет может быть направлена в Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу следующими способами:
Почта России:
1 шаг. Распечатайте заполненную карту в двух экземплярах, подпишите ее и поставьте печать. Руководитель организации (индивидуальный предприниматель) в карте учета должен расписаться. Печать нужно поставить в пункте 12 «Образец оттиска печати».
2 шаг. Распечатайте опись и в графе "отправитель" поставьте подпись и печать.
3. Далее один экземпляр карты Вы сохраняете у себя вместе с квитанцией об отправке письма и описью с отметкой о принятии корреспонденции в отделении Почты России. Срок хранения бессрочно. Эти документы Вы храните для предъявления надзорным органам, в том числе органам прокуратуры по требованию.
Второй экземпляр карты Вы вкладываете в конверт и отправляете заказным письмом с уведомлением и описью в Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу (кому и куда указано в описи).
После этого в течение 15-20 рабочих дней на Ваш юридический адрес придет уведомление о постановке на учет в Федеральной службы по финансовому мониторингу (1 лист формата А4). В уведомлении будет указан Ваш регистрационный номер, который служит в том числе первичным паролем для регистрации в Личном кабинете на портале Федеральной службы по финансовому мониторингу.
Проверить состоит ли организация или индивидуальный предприниматель на учете в Федеральной службе по финансовому мониторингу можно по ИНН можно на официальном сайте:
Лично:
1. Распечатайте заполненную карту в двух экземплярах, подпишите ее и поставьте печать. Руководитель организации (индивидуальный предприниматель) в карте учета должен расписаться. Печать нужно поставить в пункте 12 «Образец оттиска печати».
2. Далее один экземпляр карты Вы передаете в Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу:
- Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Центральному федеральному округу.
- Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Западному федеральному округу.
- Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Южному федеральному округу.
- Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Приволжскому федеральному округу.
- Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Уральскому федеральному округу.
- Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Сибирскому федеральному округу.
- Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Дальневосточному федеральному округу.
- Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Кавказскому федеральному округу.
- Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Республике Крым и городу федерального значения Севастополю.
На втором экземпляре карты попросите указать входящий номер и сохраняете ее у себя. Срок хранения бессрочно. Этот экземпляр Вы храните для предъявления надзорным органам, в том числе органам прокуратуры по требованию.
После этого в течение 15-20 рабочих дней в Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу Вы получаете уведомление о постановке на учет (1 лист формата А4). В уведомлении будет указан Ваш регистрационный номер, который служит в том числе первичным паролем для регистрации в личном кабинете на портале Федеральной службы по финансовому мониторингу.
Проверить состоит ли организация или индивидуальный предприниматель на учете в Федеральной службе по финансовому мониторингу можно по ИНН можно на официальном сайте:
Единый портал:
Электронную форму карты постановки на учет можно заполнить на Едином портале. Пример заполнения электронной формы карты постановки на учет размещается также на Едином портале.
Форматно-логическая проверка осуществляется автоматически после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы карты постановки на учет. При выявлении некорректно заполненного поля заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме.
Межрегиональные управления Федеральной службы по финансовому мониторингу обеспечивают прием карты без необходимости повторного представления заявителем таких документов на бумажном носителе. Срок регистрации карты постановки на учет либо заявления - один рабочий день.
После передачи карты специалисту, уполномоченного осуществлять ведение учета, статус заявления на Едином портале обновляется до статуса "принято".
Заявителю направляется уведомление о принятии карты к рассмотрению (с указанием сведений: о приеме и регистрации запроса, о начале процедуры предоставления государственной услуги, о сроке рассмотрения запроса и справочной информации о территориальном органе) и обеспечивается возможность осуществления мониторинга хода ее предоставления.
Информация о ходе предоставления государственной услуги направляется заявителю в срок, не превышающий одного рабочего дня после завершения выполнения соответствующего действия, на адрес электронной почты или с использованием средств Единого портала.
Проверить состоит ли организация или индивидуальный предприниматель на учете в Федеральной службе по финансовому мониторингу можно по ИНН можно на официальном сайте:
Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу принимает решение о постановке организации или индивидуального предпринимателя на учет и присвоении им соответствующего учетного номера в срок, не превышающий 15 календарных дней со дня получения карты.
Уведомление о принятии решения о постановке на учет вручается представителю организации или индивидуальному предпринимателю (его представителю) под расписку или направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в виде электронного документа при подаче карты в электронном виде.
Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу отказывает в постановке на учет организации или индивидуальному предпринимателю в случае:
- представления карты, оформленной ненадлежащим образом (не по соответствующей форме, утвержденной Федеральной службой по финансовому мониторингу), либо наличия в ней недостоверной информации на основании информации Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
- представления карты в территориальный орган не по месту государственной регистрации организации или месту жительства индивидуального предпринимателя;
- представления карты организацией или индивидуальным предпринимателем, в сфере деятельности которых имеются соответствующие надзорные органы.