Обратный звонок
Главная \ Инструктаж ПОД/ФТ \ Курс бухгалтера ПОД/ФТ и ФРОМУ

Курс бухгалтера ПОД/ФТ и ФРОМУ

Курс по программе «Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» (ПОД/ФТ и ФРОМУ) с выдачей свидетельства установленного образца (8 часов).

Обучение для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторов, адвокатов, нотариусов по статье 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

СКАЧАТЬ ЗАЯВКУ НА ОБУЧЕНИЕ

Стоимость 2000 р.  | 1 слушатель. За указанную стоимость слушатель получает доступ к обучающим материалам, свидетельство, бесплатную доставку свидетельства и первичных бухгалтерских документов заказным письмом с описью Почтой России и предоставление трек-номера письма для отслеживания.

Форма обучения: Дистанционная по обучающим материалам (видеоуроки). Доступ к материалам доступен 24/7. 

Преподаватель (ответственное лицо за организацию и проведение обучения): Харисов Игорь Фанзилович, руководитель компании Ю-ПИТЕР КОНСАЛТИНГ. 

Ю-ПИТЕР КОНСАЛТИНГ проводит курс ПОД/ФТ и ФРОМУ на основании лицензии и соглашения с Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга (МУМЦФМ). 

По любому вопросу звоните по телефону +7(952) 045-74-83 (WhatsApp, Telegram) или пишите на электронную почту info@law115.ru

Кому нужно пройти обучение?

Обучение по программе ПОД/ФТ и ФРОМУ обязаны пройти следующие работники юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, перечисленных 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»:

  • лицо, планирующее осуществлять функции специального должностного лица;
  • руководитель организации (филиала) или индивидуальный предприниматель;
  • главный бухгалтер (бухгалтер) либо сотрудник, осуществляющий в организации функции по ведению бухгалтерского учета;
  • руководитель юридического подразделения либо юрист.

Указанное требование установлено пунктом 10 приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 03.08.2010 №203 «Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». 

Как пройти обучение

Скачайте и заполните заявку. Заполненную заявку отправляете на электронную почту info@law115.ru На основании заявки мы составляем счет и договор на образовательные услуги. После подтверждения оплаты слушателю предоставляется круглосуточный доступ к учебным материалам. Учебные материалы постоянно обновляются с учетом изменений и дополнений в российском законодательстве. Обучающие материалы подкрепляется примерами из судебной практики и обзорами типовых претензий со стороны надзорных органов, в том числе органов прокуратуры. После освоения материала слушатель переходит к тестированию. В случае успешной аттестации слушателю выдается свидетельство установленного образца. Цветное фото свидетельства направляется на электронную почту, а оригинал и бухгалтерские документы на почтовый адрес.

Свидетельство

Слушателю, прошедшему обучение и успешную аттестацию, выдается свидетельство, подтверждающее прохождение обучение по программе «Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» (ПОД/ФТ и ФРОМУ). Свидетельство действительно на всей территории РФ. 

Доставка свидетельства

После прохождения аттестации слушателем ему направляется цветное фото свидетельства на его e-mail. Отправка оригинала свидетельства осуществляется заказным письмом Почтой России БЕСПЛАТНО. Трек-номер для отслеживания письма отправляется на электронную почту.

Способы оплаты

Вы можете оплатить наши образовательные услуги следующими способами:

  • Банковской картой для физических лиц.
  • Банковским переводом для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

Учебная программа

Глоссарий.

Модуль 1. Организация и осуществление внутреннего контроля.

  1. Подготовка и обучение персонала.
  2. Квалификационные требования к специальному должностному лицу.
  3. Взаимодействие с Федеральной службой по финансовому мониторингу.

Модуль 2. Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

  1. Обзор постановления Правительства РФ от 14.07.2021 г. №1188 «Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым адвокатами, нотариусами, лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами».
  2. Сроки утверждения правил внутреннего контроля.
  3. Сроки обновления правил внутреннего контроля.
  4. Утверждение, оформление и хранение правил внутреннего контроля.
  5. Содержание и структура правил внутреннего контроля.
  6. Программа, определяющая организационные основы внутреннего контроля;
  7. Программа идентификации клиентов, представителей клиентов и (или) выгодоприобретателей, а также бенефициарных владельцев;
  8. Программа изучения клиента;
  9. Программа оценки рисков и управления рисками легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;
  10. Программа выявления сделок и финансовых операций, имеющих признаки связи с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма и представления сведений о них в Федеральную службу по финансовому мониторингу;
  11. Программа, регламентирующая порядок применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества;
  12. Программа подготовки и обучения кадров в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;
  13. Программа проверки системы внутреннего контроля;
  14. Программа хранения информации и документов, полученных в результате реализации обязанностей по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
  15. Реестр правил внутреннего контроля.

Модуль 3. Процедуры внутреннего контроля.

  1. Идентификация клиента на примере физического лица.
  2. Идентификация клиента на примере юридического лица.
  3. Замораживание (блокирование) денежных средств или иного имущества.
  4. Публичные должностные лица: понятие и виды. 
  5. Бенефициарные владельцы: понятие и виды.

Модуль 3. Порядок ведения личного кабинета, доступа к личному кабинету и его использования.

  • Подключение к личному кабинету на портале Федеральной службы по финансовому мониторингу.
  • Как выбрать электронную подпись и КРИПТО ПРО CSP.
  • Доступ к личному кабинету.
  • Ведение личного кабинета.
  • Рекомендации по работе с личный кабинетом.
  • Рекомендации по настройке рабочего места.
  • Рекомендации по работе с электронной подписью и КРИПТО ПРО CSP.

Модуль 4. Операции, подлежащие обязательному контролю и необычные сделки

  1. Операции, подлежащие обязательному контролю.
  2. Критерии и признаки необычных сделок.
  3. Отчетность о результатах осуществления внутреннего контроля.

Модуль 5. Надзор в сфере противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

  1. Надзорные органы.
  2. Формы надзора, виды проверок.
  3. Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации.

Модуль 6. Институционально-правовые основы финансового мониторинга.  

  1. Международная система противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
  2. Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (Рекомендации ФАТФ).
  3. Национальная система противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
  4. Публичные отчеты национальной оценки рисков: отчет о национальной оценке рисков легализации (отмывания) преступных доходов и отчет о национальной оценке рисков финансированию терроризма.

Модуль 7. Актуальные вопросы применения законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в различных секторах экономики и видах профессиональной деятельности.

Тест. 

Яндекс.Метрика ;
Этот сайт использует файлы cookie и метаданные. Продолжая просматривать его, вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie и метаданных в соответствии с Политикой конфиденциальности.
Продолжить