Курс по программе «Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» (ПОД/ФТ и ФРОМУ) с выдачей свидетельства установленного образца (8 часов).
Обучение для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторов, адвокатов, нотариусов по статье 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Стоимость 2000 р. | 1 слушатель. За указанную стоимость слушатель получает доступ к обучающим материалам, свидетельство, бесплатную доставку свидетельства и первичных бухгалтерских документов заказным письмом с описью Почтой России и предоставление трек-номера письма для отслеживания.
Форма обучения: Дистанционная по обучающим материалам (видеоуроки). Доступ к материалам доступен 24/7.
Преподаватель (ответственное лицо за организацию и проведение обучения): Харисов Игорь Фанзилович, руководитель компании Ю-ПИТЕР КОНСАЛТИНГ.
Ю-ПИТЕР КОНСАЛТИНГ проводит курс ПОД/ФТ и ФРОМУ на основании лицензии и соглашения с Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга (МУМЦФМ).
По любому вопросу звоните по телефону +7(952) 045-74-83 (WhatsApp, Telegram) или пишите на электронную почту info@law115.ru
Обучение по программе ПОД/ФТ и ФРОМУ обязаны пройти следующие работники юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, перечисленных 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»:
- лицо, планирующее осуществлять функции специального должностного лица;
- руководитель организации (филиала) или индивидуальный предприниматель;
- главный бухгалтер (бухгалтер) либо сотрудник, осуществляющий в организации функции по ведению бухгалтерского учета;
- руководитель юридического подразделения либо юрист.
Указанное требование установлено пунктом 10 приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 03.08.2010 №203 «Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Скачайте и заполните заявку. Заполненную заявку отправляете на электронную почту info@law115.ru На основании заявки мы составляем счет и договор на образовательные услуги. После подтверждения оплаты слушателю предоставляется круглосуточный доступ к учебным материалам. Учебные материалы постоянно обновляются с учетом изменений и дополнений в российском законодательстве. Обучающие материалы подкрепляется примерами из судебной практики и обзорами типовых претензий со стороны надзорных органов, в том числе органов прокуратуры. После освоения материала слушатель переходит к тестированию. В случае успешной аттестации слушателю выдается свидетельство установленного образца. Цветное фото свидетельства направляется на электронную почту, а оригинал и бухгалтерские документы на почтовый адрес.
Слушателю, прошедшему обучение и успешную аттестацию, выдается свидетельство, подтверждающее прохождение обучение по программе «Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» (ПОД/ФТ и ФРОМУ). Свидетельство действительно на всей территории РФ.
После прохождения аттестации слушателем ему направляется цветное фото свидетельства на его e-mail. Отправка оригинала свидетельства осуществляется заказным письмом Почтой России БЕСПЛАТНО. Трек-номер для отслеживания письма отправляется на электронную почту.
Вы можете оплатить наши образовательные услуги следующими способами:
- Банковской картой для физических лиц.
- Банковским переводом для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Учебная программа
Глоссарий.
Модуль 1. Организация и осуществление внутреннего контроля.
- Подготовка и обучение персонала.
- Квалификационные требования к специальному должностному лицу.
- Взаимодействие с Федеральной службой по финансовому мониторингу.
Модуль 2. Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
- Обзор постановления Правительства РФ от 14.07.2021 г. №1188 «Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым адвокатами, нотариусами, лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами».
- Сроки утверждения правил внутреннего контроля.
- Сроки обновления правил внутреннего контроля.
- Утверждение, оформление и хранение правил внутреннего контроля.
- Содержание и структура правил внутреннего контроля.
- Программа, определяющая организационные основы внутреннего контроля;
- Программа идентификации клиентов, представителей клиентов и (или) выгодоприобретателей, а также бенефициарных владельцев;
- Программа изучения клиента;
- Программа оценки рисков и управления рисками легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;
- Программа выявления сделок и финансовых операций, имеющих признаки связи с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма и представления сведений о них в Федеральную службу по финансовому мониторингу;
- Программа, регламентирующая порядок применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества;
- Программа подготовки и обучения кадров в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;
- Программа проверки системы внутреннего контроля;
- Программа хранения информации и документов, полученных в результате реализации обязанностей по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
- Реестр правил внутреннего контроля.
Модуль 3. Процедуры внутреннего контроля.
- Идентификация клиента на примере физического лица.
- Идентификация клиента на примере юридического лица.
- Замораживание (блокирование) денежных средств или иного имущества.
- Публичные должностные лица: понятие и виды.
- Бенефициарные владельцы: понятие и виды.
Модуль 3. Порядок ведения личного кабинета, доступа к личному кабинету и его использования.
- Подключение к личному кабинету на портале Федеральной службы по финансовому мониторингу.
- Как выбрать электронную подпись и КРИПТО ПРО CSP.
- Доступ к личному кабинету.
- Ведение личного кабинета.
- Рекомендации по работе с личный кабинетом.
- Рекомендации по настройке рабочего места.
- Рекомендации по работе с электронной подписью и КРИПТО ПРО CSP.
Модуль 4. Операции, подлежащие обязательному контролю и необычные сделки
- Операции, подлежащие обязательному контролю.
- Критерии и признаки необычных сделок.
- Отчетность о результатах осуществления внутреннего контроля.
Модуль 5. Надзор в сфере противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
- Надзорные органы.
- Формы надзора, виды проверок.
- Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации.
Модуль 6. Институционально-правовые основы финансового мониторинга.
- Международная система противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
- Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (Рекомендации ФАТФ).
- Национальная система противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
- Публичные отчеты национальной оценки рисков: отчет о национальной оценке рисков легализации (отмывания) преступных доходов и отчет о национальной оценке рисков финансированию терроризма.
Модуль 7. Актуальные вопросы применения законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в различных секторах экономики и видах профессиональной деятельности.
Тест.