Онлайн-курс по ПОД/ФТ для лиц, оказывающих юридические и бухгалтерские услуги

Целевой инструктаж и повышение уровня знаний для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг по программе «Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Онлайн-курс

Дата проведения: каждый четверг

Продолжительность вебинара: 10:00-12:00.

Стоимость обучения: 2500 р. (1 участник, НДС не облагается)  

Каждому слушателю выдается свидетельство установленного образца в соответствии с приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 03.08.2010 г. №203 "Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

За неисполнение обязанностей, предусмотренных Федеральным законом от 07.08.2001 г. №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", в том числе обязанности по прохождению обучения в форме целевого инструктажа и повышения уровня знаний предусмотрен административный штраф статьей 15.27 Кодекса об административных правонарушениях в размере до 1 000 000 рублей и административное приостановление деятельности.

Кто из сотрудников обязан проходить инструктаж?

1. Для юридического лица, оказывающего бухгалтерские и юридические услуги:

  • лицо, планирующее осуществлять функции специального должностного лица,
  • руководитель организации (филиала),
  • главный бухгалтер (бухгалтер) организации (филиала) (при наличии должности в штате организации) либо сотрудник, осуществляющий в организации функции по ведению бухгалтерского учета,
  • руководитель юридического подразделения либо юрист организации (при наличии должности в штате организации).

2. Для индивидуального предпринимателя, оказывающего бухгалтерские и юридические услуги:

  • лицо, планирующее осуществлять функции специального должностного лица,
  • индивидуальный предприниматель,
  • бухгалтер, либо сотрудник, осуществляющий функции по ведению бухгалтерского учета (при наличии должности в штате),
  • руководитель юридического подразделения либо юрист (при наличии должности в штате).