Курс повышения квалификации «Правовые основы применения специальных экономических мер, направленных на запрет (ограничение) совершения финансовых операций и (или) замораживание (блокирование) денежных средств и (или) иного имущества, принадлежащих блокируемым лицам, а также финансовых операций, совершаемых в интересах и (или) в пользу блокируемых лиц» с выдачей удостоверения установленного образца, 40 часов с выдачей удостоверения установленного образца.
Учебная программа подготовлена по требованиям Федерального закона №422-ФЗ от 04.08.2023 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Федерального закона №281-ФЗ от 30.12.2006 «О специальных экономических мерах и принудительных мерах».
Появились вопросы об услуге, задайте их эксперту в WhatsApp 
Дату начала обучения Вы выбираете самостоятельно. Доступ к учебным материалам доступен 24/7. По любому вопросу звоните или пишите по телефону +7(952) 045-74-83 (WhatsApp, Telegram) или на электронную почту info@law115.ru
Образовательные услуги оказываются на основании лицензии №10166 от 28.11.2018 и соглашения с Автономной некоммерческой организации «Международный учебно-методический центр финансового мониторинга» (АНО МУМЦФМ). Сведения о каждом выданном удостоверении передаются нами в Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении (ФИС ФРДО).
Ю-ПИТЕР КОНСАЛТИНГ с 2015 года сотрудничает в Автономной некоммерческой организации «Международный учебно-методический центр финансового мониторинга» (АНО МУМЦФМ) и является ее партнером. Проверить действительность соглашения можно на официальном сайте Автономной некоммерческой организации «Международный учебно-методический центр финансового мониторинга» (сокращенное наименование - МУМЦФМ) в разделе «Учебная деятельность» - «Партнеры».
Для кого этот курс?
Для работников, назначенных ответственными за выявление блокируемых лиц в целях применения специальных экономических мер, направленных на запрет (ограничение) совершения финансовых операций и (или) замораживание (блокирование) денежных средств и (или) иного имущества, принадлежащих блокируемым лицам, а также финансовых операций, совершаемых в интересах и (или) в пользу блокируемых лиц в следующих организациях:
Поднадзорных Федеральной налоговой службе:
- Организаторы азартных игр, операторы лотерей в части осуществления деятельности по выплате, передаче или предоставлению выигрыша по договору об участии в лотерее.
Поднадзорных Федеральной службе по финансовому мониторингу:
- Лизинговые компании;
- Коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов (факторинговые компании);
- Организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.
Поднадзорных Федеральной пробирной палате:
- Организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения.
Поднадзорных Центральному Банку Российской Федерации (Банку России):
- Кредитные организации;
- Профессиональные участники рынка ценных бумаг (за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность исключительно по инвестиционному консультированию);
- Страховые организации (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования),
- Страховые брокеры,
- Общества взаимного страхования
- Иностранные страховые организации, имеющие право осуществлять страховую деятельность на территории Российской Федерации;
- Негосударственные пенсионные фонды в части осуществления деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению;
- Управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
- Микрофинансовые организации;
- Кредитные потребительские кооперативы, сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы;
- Ломбарды;
- Операторы по приему платежей;
- Операторы финансовых платформ;
- Операторы информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и операторы обмена цифровых финансовых активов;
- Операторы инвестиционных платформ.
Поднадзорных Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций:
- Организации федеральной почтовой связи;
- Операторы связи, имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, а также операторы связи, занимающие существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных.
Получаемые документы об образовании
Удостоверение о повышении квалификации установленного образца и свидетельство о прохождении целевого инструктажа для работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом (два документа об образовании в одном курсе):
Удостоверение и свидетельство действительны на всей территории Российской Федерации.
Требования к слушателям:
Для прохождения обучения по программе повышения квалификации необходимо направить на нашу электронную почту info@law115.ru:
- Диплом о высшем или среднем профессиональном образовании. Указанное требование установлено п. 3 ст. 76 Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в РФ».
- Паспорт (разворот с фотографией и адрес регистрации).
- СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счета лица) для граждан Российской Федерации. Указанное требование установлено Постановлением Правительства РФ № 729 от 26 августа 2013 г. «О федеральной информационной системе «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении».
- ИНН слушателя
- Документ, подтверждающий изменение фамилии (если менялась).
- Реквизиты (ИНН) юридического лица или индивидуального предпринимателя для безналичной оплаты по счету.
Тип обучения
Приступить к обучению можно в любое время. Форма обучения дистанционная (онлайн). После оплаты слушателю предоставляется доступ к учебным материалам (текстовая, графическая информация и видеоуроки). Доступ к материалам доступен 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Доступ к учебным материалам сохраняется в течение 365 календарных дней.
После освоения материалов слушатель переходит к прохождению тестирования. После успешного прохождения теста слушателю выдается удостоверение и свидетельство установленного образца. Цветной скан документов об образовании направляется слушателю на электронную почту. Оригинал документов об образовании направляются в пункт выдачи СДЕК, выбранный слушателем, бесплатно.
Стоимость
9500 р. | 1 слушатель. НДС не облагается, в связи с применением упрощенной системы налогообложения. При обучении группы слушателей предоставляются скидки.
Удобные способы оплаты: банковская карта (онлайн) и безналичный расчет для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:
Доставка документов об образовании
Удостоверение о повышении квалификации, свидетельство о прохождении целевого инструктажа для работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом и бухгалтерские документы доставляются бесплатно в любой пункт выдачи СДЕК, выбранный слушателем.
Учебная программа
Количество учебных дней - 5.
Модуль 1. Специальные экономические меры
- Понятие и виды специальных экономических мер.
- Принудительные меры.
- Цели и принципы применения специальных экономических мер и принудительных мер.
- Специальные экономические меры в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации.
Модуль 2. Блокируемые лица.
- Блокируемые лица.
- Права блокируемых лиц.
- Перечень физических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры.
- Перечень юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры.
- Недружественные государства.
- Иностранные лица, связанные с недружественными государствами.
Модуль 3. Применение специальных экономических мер и принудительных мер.
- Применение специальных экономических мер.
- Полномочия Президент Российской Федерации, Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и Правительства Российской Федерации
- Применение принудительных мер.
- Срок применения специальных экономических мер.
- Срок применения принудительных мер.
Модуль 4. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами и (или) иным имуществом.
- Перечень федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных осуществлять контроль за реализацией организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и (или) иным имуществом специальных экономических мер, направленных на запрет (ограничение) совершения финансовых операций и (или) замораживание (блокирование) денежных средств и (или) иного имущества, принадлежащих блокируемым лицам, а также финансовых операций, совершаемых в интересах и (или) в пользу блокируемых лиц, и давать разъяснения по вопросам реализации указанных специальных экономических мер, в том числе в части порядка и условий применения (отмены применения) запрета (ограничения) совершения финансовых операций, замораживания (блокирования) денежных средств и (или) иного имущества, принадлежащих блокируемым лицам, а также финансовых операций, совершаемых в интересах и (или) в пользу блокируемых лиц.
- Обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и (или) иным имуществом, поднадзорных Центральному Банку Российской Федерации (Банку России).
- Обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и (или) иным имуществом, поднадзорных Федеральной службе по финансовому мониторингу.
- Обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и (или) иным имуществом, поднадзорных Федеральной пробирной палате.
- Обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и (или) иным имуществом, поднадзорных Федеральной налоговой службе.
- Обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и (или) иным имуществом, поднадзорных Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Модуль 5. Учет блокируемых лиц и финансовых операций, совершаемых в интересах и (или) в пользу блокируемых лиц.
- Идентификация блокируемых лиц.
- Учет блокируемых лиц.
- Запрет (ограничение) совершения финансовых операций, совершаемых в интересах и (или) в пользу блокируемых лиц.
- Замораживание (блокирование) денежных средств и (или) иного имущества, принадлежащих блокируемому лицу.
Модуль 6. Ответственность за неисполнение специальных экономических мер, направленных на запрет (ограничение) совершения финансовых операций и (или) замораживание (блокирование) денежных средств и (или) иного имущества, принадлежащих блокируемым лицам, а также финансовых операций, совершаемых в интересах и (или) в пользу блокируемых лиц.
- Ответственность организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и (или) иным имуществом за неисполнение специальных экономических мер.
- Ответственность кредитных и некредитных финансовых организаций за неисполнение специальных экономических мер.
- Порядок применения к некредитным финансовым организациям мер, предусмотренных статьей 76.5-3 Федерального закона №86-ФЗ от 10.06.2002 «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»
Лицензия №10166 от 28.11.2018
Проверить действительность лицензии на осуществление образовательной деятельности можно на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
Проверить действительность соглашения с Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга можно на официальном сайте Автономной некоммерческой организации «Международный учебно-методический центр финансового мониторинга» (МУМЦФМ).