Обратный звонок
Главная \ СЭМ \ Правовые основы применения специальных экономических мер

Правовые основы применения специальных экономических мер

230220241415

Курс повышения квалификации «Правовые основы применения специальных экономических мер, направленных на запрет (ограничение) совершения финансовых операций и (или) замораживание (блокирование) денежных средств и (или) иного имущества, принадлежащих блокируемым лицам, а также финансовых операций, совершаемых в интересах и (или) в пользу блокируемых лиц» с выдачей удостоверения установленного образца, 40 часов с выдачей удостоверения установленного образца.

СКАЧАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ

Учебная программа подготовлена по требованиям Федерального закона №422-ФЗ от 04.08.2023 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Федерального закона №281-ФЗ от 30.12.2006 «О специальных экономических мерах и принудительных мерах».

Появились вопросы об услуге, задайте их эксперту в WhatsApp  Whatsapp

Дату начала обучения Вы выбираете самостоятельно. Доступ к учебным материалам доступен 24/7. По любому вопросу звоните или пишите по телефону +7(952) 045-74-83 (WhatsApp, Telegram) или на электронную почту info@law115.ru

Образовательные услуги оказываются на основании лицензии №10166 от 28.11.2018 и соглашения с Автономной некоммерческой организации «Международный учебно-методический центр финансового мониторинга» (АНО МУМЦФМ). Сведения о каждом выданном удостоверении передаются нами в Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении (ФИС ФРДО). 

Ю-ПИТЕР КОНСАЛТИНГ с 2015 года сотрудничает в Автономной некоммерческой организации «Международный учебно-методический центр финансового мониторинга» (АНО МУМЦФМ) и является ее партнером. Проверить действительность соглашения можно на официальном сайте Автономной некоммерческой организации «Международный учебно-методический центр финансового мониторинга» (сокращенное наименование - МУМЦФМ) в разделе «Учебная деятельность» - «Партнеры».

Для кого этот курс?

Для работников, назначенных ответственными за выявление блокируемых лиц в целях применения специальных экономических мер, направленных на запрет (ограничение) совершения финансовых операций и (или) замораживание (блокирование) денежных средств и (или) иного имущества, принадлежащих блокируемым лицам, а также финансовых операций, совершаемых в интересах и (или) в пользу блокируемых лиц в следующих организациях:

Поднадзорных Федеральной налоговой службе:

  1. Организаторы азартных игр, операторы лотерей в части осуществления деятельности по выплате, передаче или предоставлению выигрыша по договору об участии в лотерее.

Поднадзорных Федеральной службе по финансовому мониторингу:

  1. Лизинговые компании;
  2. Коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов (факторинговые компании);
  3. Организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.

Поднадзорных Федеральной пробирной палате:

  1. Организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения.

Поднадзорных Центральному Банку Российской Федерации (Банку России):

  1. Кредитные организации;
  2. Профессиональные участники рынка ценных бумаг (за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность исключительно по инвестиционному консультированию);
  3. Страховые организации (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования),
  4. Страховые брокеры,
  5. Общества взаимного страхования
  6. Иностранные страховые организации, имеющие право осуществлять страховую деятельность на территории Российской Федерации;
  7. Негосударственные пенсионные фонды в части осуществления деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению;
  8. Управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
  9. Микрофинансовые организации;
  10. Кредитные потребительские кооперативы, сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы;
  11. Ломбарды;
  12. Операторы по приему платежей;
  13. Операторы финансовых платформ;
  14. Операторы информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и операторы обмена цифровых финансовых активов;
  15. Операторы инвестиционных платформ.

Поднадзорных Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций:

  1. Организации федеральной почтовой связи;
  2. Операторы связи, имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, а также операторы связи, занимающие существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных.

Получаемые документы об образовании

Удостоверение о повышении квалификации установленного образца и свидетельство о прохождении целевого инструктажа для работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом (два документа об образовании в одном курсе): 

200220241950

11.06.2023.19.00 3

Удостоверение и свидетельство действительны на всей территории Российской Федерации. 

Требования к слушателям:

Для прохождения обучения по программе повышения квалификации необходимо направить на нашу электронную почту info@law115.ru:

  • Диплом о высшем или среднем профессиональном образовании. Указанное требование установлено п. 3 ст. 76 Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в РФ».
  • Паспорт (разворот с фотографией и адрес регистрации).
  • СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счета лица) для граждан Российской Федерации. Указанное требование установлено Постановлением Правительства РФ № 729 от 26 августа 2013 г. «О федеральной информационной системе «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении».
  • ИНН слушателя
  • Документ, подтверждающий изменение фамилии (если менялась).
  • Реквизиты (ИНН) юридического лица или индивидуального предпринимателя для безналичной оплаты по счету.

Тип обучения

Приступить к обучению можно в любое время. Форма обучения дистанционная (онлайн). После оплаты слушателю предоставляется доступ к учебным материалам (текстовая, графическая информация и видеоуроки). Доступ к материалам доступен 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Доступ к учебным материалам сохраняется в течение 365 календарных дней.

После освоения материалов слушатель переходит к прохождению тестирования. После успешного прохождения теста слушателю выдается удостоверение и свидетельство установленного образца. Цветной скан документов об образовании направляется слушателю на электронную почту. Оригинал документов об образовании направляются в пункт выдачи СДЕК, выбранный слушателем, бесплатно.

Стоимость

9500 р. | 1 слушатель. НДС не облагается, в связи с применением упрощенной системы налогообложения. При обучении группы слушателей предоставляются скидки.

Удобные способы оплаты: банковская карта (онлайн) и безналичный расчет для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:

ОплатаПоРеквезитам-dk ОплатаКартойОнлайн-dk ОплатаQR-dkСПБ-dk

Доставка документов об образовании

CDEK-dk Удостоверение о повышении квалификации, свидетельство о прохождении целевого инструктажа для работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом и бухгалтерские документы доставляются бесплатно в любой пункт выдачи СДЕК, выбранный слушателем.

Учебная программа

Количество учебных дней - 5.

Модуль 1. Специальные экономические меры

  1. Понятие и виды специальных экономических мер.
  2. Принудительные меры.
  3. Цели и принципы применения специальных экономических мер и принудительных мер.
  4. Специальные экономические меры в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации.

Модуль 2. Блокируемые лица.

  1. Блокируемые лица.
  2. Права блокируемых лиц.
  3. Перечень физических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры.
  4. Перечень юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры.
  5. Недружественные государства.
  6. Иностранные лица, связанные с недружественными государствами.

Модуль 3. Применение специальных экономических мер и принудительных мер.

  1. Применение специальных экономических мер.
  2. Полномочия Президент Российской Федерации, Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и Правительства Российской Федерации
  3. Применение принудительных мер.
  4. Срок применения специальных экономических мер.
  5. Срок применения принудительных мер.

Модуль 4. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами и (или) иным имуществом.

  1. Перечень федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных осуществлять контроль за реализацией организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и (или) иным имуществом специальных экономических мер, направленных на запрет (ограничение) совершения финансовых операций и (или) замораживание (блокирование) денежных средств и (или) иного имущества, принадлежащих блокируемым лицам, а также финансовых операций, совершаемых в интересах и (или) в пользу блокируемых лиц, и давать разъяснения по вопросам реализации указанных специальных экономических мер, в том числе в части порядка и условий применения (отмены применения) запрета (ограничения) совершения финансовых операций, замораживания (блокирования) денежных средств и (или) иного имущества, принадлежащих блокируемым лицам, а также финансовых операций, совершаемых в интересах и (или) в пользу блокируемых лиц.
  2. Обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и (или) иным имуществом, поднадзорных Центральному Банку Российской Федерации (Банку России).
  3. Обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и (или) иным имуществом, поднадзорных Федеральной службе по финансовому мониторингу.
  4. Обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и (или) иным имуществом, поднадзорных Федеральной пробирной палате.
  5. Обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и (или) иным имуществом, поднадзорных Федеральной налоговой службе.
  6. Обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и (или) иным имуществом, поднадзорных Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Модуль 5. Учет блокируемых лиц и финансовых операций, совершаемых в интересах и (или) в пользу блокируемых лиц.

  1. Идентификация блокируемых лиц.
  2. Учет блокируемых лиц.
  3. Запрет (ограничение) совершения финансовых операций, совершаемых в интересах и (или) в пользу блокируемых лиц.
  4. Замораживание (блокирование) денежных средств и (или) иного имущества, принадлежащих блокируемому лицу.

Модуль 6. Ответственность за неисполнение специальных экономических мер, направленных на запрет (ограничение) совершения финансовых операций и (или) замораживание (блокирование) денежных средств и (или) иного имущества, принадлежащих блокируемым лицам, а также финансовых операций, совершаемых в интересах и (или) в пользу блокируемых лиц.

  1. Ответственность организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и (или) иным имуществом за неисполнение специальных экономических мер.
  2. Ответственность кредитных и некредитных финансовых организаций за неисполнение специальных экономических мер.
  3. Порядок применения к некредитным финансовым организациям мер, предусмотренных статьей 76.5-3 Федерального закона №86-ФЗ от 10.06.2002 «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»

Лицензия №10166 от 28.11.2018

Лицензия1 2021 Лицензия2 2021

Проверить действительность лицензии на осуществление образовательной деятельности можно на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

Проверить действительность соглашения с Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга можно на официальном сайте Автономной некоммерческой организации «Международный учебно-методический центр финансового мониторинга» (МУМЦФМ).

 

Яндекс.Метрика ;
Этот сайт использует файлы cookie и метаданные. Продолжая просматривать его, вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie и метаданных в соответствии с Политикой конфиденциальности.
Продолжить