Расчет стоимости подготовки правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ по Закону Республики Казахстан от 28 августа 2009 года №191-IV «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Заполните, пожалуйста, анкету и наш специалист сообщит Вам стоимость и сроки подготовки правил внутреннего контроля. Вид деятельности * банки, организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, за исключением оператора или операционного центра межбанковской системы переводов денег; биржи; страховые (перестраховочные) организации, страховые брокеры, общества взаимного страхования; единый накопительный пенсионный фонд и добровольные накопительные пенсионные фонды; профессиональные участники рынка ценных бумаг, центральный депозитарий; нотариусы, осуществляющие нотариальные действия с деньгами и (или) иным имуществом; адвокаты, другие независимые специалисты по юридическим вопросам; бухгалтерские организации и профессиональные бухгалтеры, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере бухгалтерского учета, аудиторские организации; организаторы игорного бизнеса и лотерей; операторы почты, оказывающие услуги по переводу денег; организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность; платежные организации; индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие лизинговую деятельность в качестве лизингодателя без лицензии; индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, ювелирными изделиями из них; индивидуальные предприниматели и юридические лица, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества; фонд социального медицинского страхования. E-mail Телефон Ваши пожелания и комментарии
