Наши специалисты оказывают услуги по разработке, актуализации и экспертизе правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего брокерскую деятельность, дилерскую деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами и деятельность форекс-дилера в целях ПОД/ФТ.
Подготовка правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего деятельность форекс-дилера.
Подготовка правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего брокерскую деятельность.