Телефон:
Бесплатная консультация:
Главная \ Новости \ ПОД/ФТ/ФРОМУ \ Изменения в порядке составления некредитными финансовыми организациями отчетности об операциях с денежными средствами в 2019 году

Новые формы отчетности НФО об операциях с денежными средствами

На официальном сайте Банка России 24 апреля 2019 года опубликовано Указание Банка России №5059-У от 15 января 2019 "О внесении изменений в Указание Банка России от 13 января 2017 г. №4263-У "О сроках и порядке составления и представления некредитными финансовыми организациями в Банк России отчетности об операциях с денежными средствами".

Микрофинансовые организации, кредитные потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы, ломбарды, составляют отчетность по форме 0420001 «Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций, являющихся микрофинансовыми организациями, кредитными потребительскими кооперативами, ломбардами» (далее – отчетность по форме 0420001).

Управляющие компании инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, страховые организации, общества взаимного страхования, страховые брокеры, негосударственные пенсионные фонды составляют отчетность по форме 0420011 «Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций, являющихся управляющими компаниями инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, страховыми организациями, обществами взаимного страхования, страховыми брокерами, негосударственными пенсионными фондами» (далее – отчетность по форме 0420011).

Отчетность по форме 0420001 и отчетность по форме 0420011 (далее при совместном упоминании 0 Отчет) составляются в целях мониторинга Банком России операций с денежными средствами, совершаемых некредитными финансовыми организациями.

Автор: Харисов Игорь Фанзилович, руководитель Центра финансового мониторинга компании Ю-Питер Консалтинг, e-mail: info@law115.ru

Теги проверки ЦБ НФО
Комментарии

Комментариев пока нет

Яндекс.Метрика ;