В связи с вступлением в силу 13 июля 2020 года Федерального закона от 13 июля 2020 г. №208-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в целях совершенствования обязательного контроля" с сотрудниками организаций осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом следует провести дополнительный инструктаж.
Обязанность по проведению дополнительного инструктажа при изменении действующих и вступлении в силу новых нормативных правовых актов Российской Федерации в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма предусмотрена пунктом 8 Положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, утв. приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 3 августа 2010 г. №203.
Вам также может быть интересно:
Июльские изменения 2020 года в Федеральном законе №115-ФЗ
Дополнительный инструктаж проводится специальным должностным лицом и оформляется свидетельством. Во вложении бланк свидетельства.
Реестр дополнительных инструктажей за 2020 год и прошлые года, если Вы готовитесь к проверке по ПОД/ФТ можно у нас на сайте в один клик.
Автор: Харисов Игорь Фанзилович, руководитель компании Ю-ПИТЕР КОНСАЛТИНГ, телефон +7(800) 100-49-90, электронная почта info@law115.ru
Комментариев пока нет