Бесплатная консультация:
Главная \ Новости \ ПОД/ФТ/ФРОМУ \ Новое об ответственности за неисполнение требований законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

Изменения в законодательстве об ответственности в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

С 12 мая 2019 года вступает в силу Федеральный закон от 01.05.2019 г. №95-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях". В соответствии с новым законом часть 3 статьи 15.27 Кодекса об административных правонарушениях (далее КоАП) будет изложена в новой редакции.

До 12 мая 2019 (ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ)

После 12 мая 2019 (ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ)

3. Воспрепятствование организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, проведению уполномоченным или соответствующим надзорным органом проверок либо неисполнение предписаний, выносимых этими органами в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет; на юридических лиц - от семисот тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

3. Воспрепятствование организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, проведению уполномоченным или соответствующим надзорным органом проверок либо неисполнение предписаний, выносимых этими органами в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма или финансированию распространения оружия массового уничтожения, -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет; на юридических лиц - от семисот тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Напомним, что статья 15.27 КоАП РФ предусматривает ответственность за неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Автор: Харисов Игорь Фанзилович, руководитель Центра финансового мониторинга компании Ю-Питер Консалтинг, e-mail: info@law115.ru

Теги ФРОМУ
Комментарии

Комментариев пока нет

Яндекс.Метрика ;