Обратный звонок
Главная \ Новости \ ПОД/ФТ/ФРОМУ \ Июльские изменения 2020 в Федеральном законе №115-ФЗ

Июльские изменения 2020 в Федеральном законе №115-ФЗ

В июле 2020 года одновременно вступили в силу два федеральных закона, которые внесли изменения и дополнения в Федеральный закон от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма": 

  • Федеральный закон от 13 июля 2020 г. №208-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в целях совершенствования обязательного контроля";
  • Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. №480-ФЗ "О внесении изменений в Основы законодательства Российской Федерации о нотариате и отдельные законодательные акты Российской Федерации".

path_v5-lin Вам также может быть интересно:

Изменения в правилах внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ 2020 года

При этом перечисленные изменения будут вступать в силу поэтапно: первая часть изменений вступит в силу с 13 июля 2020 года; вторая часть - 29 декабря 2020 года; третья часть - с 10 января 2021 года; четвертая часть - с 1 марта 2022 года. Подробнее о всех изменениях я планирую составить отдельный обзор, который опубликуем на нашем сайте.

Автор: Харисов Игорь Фанзилович, руководитель компании Ю-ПИТЕР КОНСАЛТИНГ, телефон +7(800) 100-49-90, электронная почта info@law115.ru

 

 

Теги ФЗ-115 ПОДФТ
Комментарии

Комментариев пока нет

*Подтвердите, что Вы не робот:
Loading ...
Яндекс.Метрика ;