В июле 2020 года одновременно вступили в силу два федеральных закона, которые внесли изменения и дополнения в Федеральный закон от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма":
- Федеральный закон от 13 июля 2020 г. №208-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в целях совершенствования обязательного контроля";
- Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. №480-ФЗ "О внесении изменений в Основы законодательства Российской Федерации о нотариате и отдельные законодательные акты Российской Федерации".
Вам также может быть интересно:
Изменения в правилах внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ 2020 года
При этом перечисленные изменения будут вступать в силу поэтапно: первая часть изменений вступит в силу с 13 июля 2020 года; вторая часть - 29 декабря 2020 года; третья часть - с 10 января 2021 года; четвертая часть - с 1 марта 2022 года. Подробнее о всех изменениях я планирую составить отдельный обзор, который опубликуем на нашем сайте.
Автор: Харисов Игорь Фанзилович, руководитель компании Ю-ПИТЕР КОНСАЛТИНГ, телефон +7(800) 100-49-90, электронная почта info@law115.ru
Комментариев пока нет